| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 债券简称：23 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | | | | | 绿电 | G1 | | | | 公告编号：2024-006 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于所属公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 2 月 26 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新能源"）对外投资设立全资 子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司，注册资本为 1000 万元，主要负责"鲁能韩城 5 万千瓦复合光伏发电项目"的开发建设及运营管理工作。 7.与上市公司的关系：公司持有鲁能新能源 100%股权。 8.鲁能新能源为非失信被执行人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，鲁能新能源 投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司不构成关联交易，也不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次对外投资金额为 1000 万元，无 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》。为 保证公司经营管理工作的正常开展及业务发展需要，经公司总经理提名、董事会提 名委员会审核、董事会审议，同意聘任钱海先生（简历附后）为公司副总经理，同 时免去其总经理助理职务；同意聘任阚芝南女士、伊成儒先生（简历附后）为公司 总经理助理，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。 特此公告。 附件：相关人员简历 天津中绿电投资股份有限公司 2019.07-2019.09 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）副 经理； 2019.09-2019.12 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会关于部分高级管理人员的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会 第一次会议于 2024 年 2 月 6 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法 律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟选聘的部分高级管理人员的任职资格 进行审核，发表审核意见如下： 经审阅钱海先生、阚芝南女士、伊成儒先生的个人履历等相关资料，均不存在 以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取 证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上述人员均不属于 "失信被执行人"。 综上所述，公司第十一届董事会提名委员会同意提名钱海先生为公司副总经理， 同意提名阚芝南女士、伊成儒先生为公司总经理助理，同 ...

上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异， 最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 | | | 证券代码：000537 债券代码：148562 | | --- | --- | --- | | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-002 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2023年度发电量完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，公司 2023 年度累计完成发电量 90.66 亿千瓦时，同比增长 10.95%。其中，风电完成发电量 77.46 亿千瓦时，同比增长 11.82%；光伏完成发电量 12.29 亿千瓦时，同比增长 8.86%。 公司 2023 年度累计完成上网电量 87.96 亿千瓦时，同比增长 11.61%。 2024 年 1 月 13 日 董事会 ...

001 债券代码:148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于 2023 年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月 修订）》等有关规定，对公司 2023 年 1-12 月累计新增借款情况披露如下： 证券代码:000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024- | 新增借款类型 | 2022 | 年底借款 | 年底借款 2023 | 变动情况 | 变动金额占 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 余额 | 余额 | | 年末净资产比例 | | 银行借款 | | 148.73 | 369.68 | 220.95 | 124.96% | | 债券融资 | | 10.00 | 30.00 | 20.00 | 11.31% | | 融资租赁 | | 20.52 | 34.81 | 14.29 | ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2024 年 1 月 5 日起在深圳证券交易所上市挂牌交易， 并面向专业投资者交易。债券相关要素如下： | 天津中绿电投资股份有限公司 | 2023 | 年面向专业投资者 | 债券名称 | 公开发行碳中和绿色公司债券（第一期） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 绿电 | 23 | G1 | 债券代码 | 148562 | | | | | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 | AA+，债项评级 | AA+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | | | | | | | 发行总额（亿 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津中绿电投资股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]2833 号），同意公司向专业投资者公开发 行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。 根据《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中 和绿色公司债券（第一期）发行公告》，天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面 向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 发行规模为不超过 20 亿元，发行价格为每张人民币 100 元。 本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行，发行时间 为 2023 年 12 月 28 日和 2023 年 12 月 29 日，发行工作已于 2023 年 12 月 29 日 结束，发行情况如下： 最终本期 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-110 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三名，实到 监事三名。经过半数监事推举，会议由监事赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，出席会议的全体监事一致选举赵晓 琴女士为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满。具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专 门委员会委员、监事会主 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-109 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董 事九名。经过半数董事推选，会议由公司董事粘建军先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届 满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选 举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告 编号：2023-111）。 公司独立董事对本议案发表了同意的 ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十一届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，为保护中小投资者合法权益，我们作为公司独立董事， 对本次董事会审议的相关议案进行了审核，听取了有关人员汇报，现就相关事项发表 独立意见如下： 三、关于聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的独立 意见 一、关于选举公司董事长的独立意见 根据赵海波先生、张坤杰先生、钱海先生、夏松乾先生、孟祥吉先生、伊成儒先 生个人履历等相关资料，我们未发现前述人员有违反《公司法》规定的情况以及被中 本次对董事长的选举是在充分了解被选人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意。被选人具备担任拟任职务的资质和 能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任拟任职务的情形，也不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。相关选举程序符 合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。 1 我们 ...