天津中绿电投资股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 年报信息披露重大差错，是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致在报告期发生重大会计差错更正、重 大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关 定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情 况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形，给公司造成重大经济损失 或不良社会影响。具体包括： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他 相关规 ...

天津中绿电投资股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 27 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发 布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范 文件，制定本管理制度。 证明其身份的证明材料，并向交易商协会申请披露对发行文件或定期报告的相关异 议。公司控股股东、实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合公司履行信息披露 义务。 第五条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、 子公司负责人及相关人员有约束力。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者 本制度没有具体规定，但如果该事件对公司偿债能力可能产生较大影响的，公司应 当按照本制度的规定及时披露相关信息。 第二章 信息披露的基本标准和内容 第七 ...

天津中绿电投资股份有限公司 内部控制管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展， 按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关要求， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属控股子公司、分支机构以及对公司具有重 大影响的参股公司（以下简称"公司及所管各单位"），参股公司章程另有规定的 从其规定。 第三条 本办法规范了内部控制有效运行的组织机构、管理要求和管理流程。 第四条 本公司的内部控制建设和评价，遵循下列原则： （一）全面性原则。公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所管各单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。公司内部控制在全面性原则的基础上，重点关注重要业务 事项和高风险领域； （三）制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面体现相互制 ...

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺；报告中关于 2025 年的数据是基于本报告编制时点进行的估计， 公司主营业务未来市场情况有可能发生变化，存在预测无法实现的可能，敬 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,066,602,352 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津中绿电投资股份有限公司 1 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人周现坤、主管会计工作负责人吕艳飞及会计机构负责人(会计 主管人员)赵晓婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 | | | --- | | 第一节 | 重要提示、 ...

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 特此公告。 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关 事项公告如下： 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-059 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://r s.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与 本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动 的有公司董事会秘书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰先生及相关业务人员（参会 人员或将根据实际情况调整），届时公司参会人员将在线就公司2025半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://r s.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与 本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动 的有公司董事会秘书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰先生及相关业务人员（参会 人员或将根据实际情况调 ...

债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562 中信证券股份有限公司 （住所：天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元） 受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2025 年 8 月 1 关于天津中绿电投资股份有限公司 修订《公司章程》及其议事规则的 临时受托管理事务报告 发行人 天津中绿电投资股份有限公司 经发行人 2025 年第二次临时股东大会审议，发行人将取消监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，中信证券作为发行人已发行的 公司债券"23 绿电 G1"的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定， 现就相关事宜报告如下： 2023 年 12 月 28 日至 29 日，发行人成功发行天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期），债券简称为"23 绿电 G1"，债券代码为"148562"，票面利率 3.37%，债券期限为 3 年。 截至本报告出具日，发行人公司债券"23 绿电 G1"仍 ...

证券之星消息，8月19日，中绿电（000537）融资买入3731.6万元，融资偿还3489.71万元，融资净买入 241.89万元，融资余额4.81亿元，近3个交易日已连续净买入累计948.37万元，近20个交易日中有13个交 易日出现融资净买入。 | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动(元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-19 | 4.84亿 | 239.42万 | 0.50% | | 2025-08-18 | 4.82亿 | 450.17万 | 0.94% | | 2025-08-15 | 4.77亿 | 217.95万 | 0.46% | | 2025-08-14 | 4.75亿 | 882.75万 | 1.89% | | 2025-08-13 | 4.66亿 | -213.33万 | -0.46% | 小知识 融券方面，当日融券卖出100.0股，融券偿还2500.0股，融券净买入2400.0股，融券余量30.68万股。 | 交易日 | 融券冷卖出(股) | | 融券余量(股) | 融券余额(元) | | --- | --- | --- ...

Meeting Overview - The company held its 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 14, 2025, using a combination of on-site voting and online voting [3][4][5] - The meeting was chaired by Chairman Zhou Xiankun and was convened following the approval of the board of directors on July 25, 2025 [5][6] Attendance - A total of 209 shareholders attended the meeting, representing 1,477,105,267 shares, which accounts for 71.4751% of the total voting shares [7] - Among them, 2 shareholders attended in person, representing 1,419,109,637 shares (68.6687%), while 207 shareholders participated via online voting, representing 57,995,630 shares (2.8063%) [8][9] Proposal Voting Results - The meeting approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings [13] - Proposal 1.01 regarding the amendment of the articles of association received 99.4427% approval from the total voting shares [14] - Proposal 1.02 concerning the amendment of the rules for shareholder meetings was approved with 99.9261% [16] - Proposal 1.03 related to the amendment of the rules for board meetings was approved with 99.4313% [18] - Proposal 2.01 regarding the amendment of the fundraising management system received 99.9136% approval [20][21] - Proposal 2.02 concerning the amendment of the online voting implementation rules was approved with 99.9189% [23] - Proposal 2.03 regarding the amendment of the cumulative voting implementation rules received 99.9081% approval [25] - Proposal 3 regarding the purchase of liability insurance for directors and supervisors was approved with 99.9042% [27] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Zhonglun Law Firm confirmed that the meeting's convening, proceedings, and voting procedures complied with relevant laws and regulations, making the resolutions valid [29][30]

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-058 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决 权股份总数的 68.6687％。 通过网络投票的股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股份总 数的 2.8063％。 （一）会议召开情况 公司"）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 日 15:00 期间的任意时间。 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 1,477,1 ...