天津中绿电投资股份有限公司独立董事 上述非独立董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定，其任职资格、工作履历等相关情况能够满足公司所聘岗位的职责要求，不 存在《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的不适合担任公司董事的情形。 因此，我们一致同意公司第十届董事会第四十四次会议做出的审议通过《关于董事会 换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》的决议，并同意将前述非独立 董事候选人选聘事宜提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的独立意见 在审阅公司提交的第十一届董事会独立董事候选人个人履历、工作简历、自查情 况等有关资料，并与公司相关部门和人员进行沟通的基础上，同意提名王大树先生、 李书锋先生、翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，其任职资格、工作履历、独立性等相关情况能够满足公司所聘岗位的职责要 求，不存在《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的不适合担任公司独立董 事的情形。因此，我们一致同意公司第十届董事会第四十四次会议做出的审议通过 ...

同时，公司独立董事候选人王大树先生、李书锋先生和翟业虎先生均已取得独 立董事资格证书，均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合 《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 3. 综上所述，公司第十届董事会提名委员会同意提名粘建军先生、蔡红君先生、 孙培刚先生、王晓成先生和韩璐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同 意提名王大树先生、李书锋先生和翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，并提请公司董事会审议。 天津中绿电投资股份有限公司 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟换届选 举的第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表如下审核意见： 1.经审阅非独立董事候选人粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先 生和韩璐女士的个人履历等相关资料，均不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四 十六条规定 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-098 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会现就提名王大树为天津中绿电投资 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-093 1.01 审议通过了《提名赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事候选人》 表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审 议通过了本议案。 1.02 审议通过了《提名牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事候选人》 表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审 议通过了本议案。 上述非职工监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为 1 公司监事，任期三年。为确保监事会正常运作，公司第十届监事会监事将继续履行 职责至第十一届监事会监事选举产生。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-092 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 同意将公司中文证券简称由"广宇发展"变更为"中绿电"；英文简称由"GUANGYU DEVELOPMENT"变更为"CN GREEN ELECTRICITY"；英文名称缩写由"GYFZ"变更为 "ZLD"。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更证券简称的公告》（公告编号：2023-094）。 2.逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第十届董事会即将届满，拟对董事会进行换届。针对公司控股股东提名 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会 议 材 料 $$\exists\exists\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 目 录 1.关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 .................. 1 2.关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 .................... 10 3.关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 ................ 16 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十一届董事会 非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会即将届满，需进行换届选举。公司对第十届董事会全体 成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展与规范运作做出 的突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东及董事会提 名、提名委员会审核、董事会审议，拟选举粘建军 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-097 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2023年12月12日，公司召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 召开2023年第七次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28日9:15至15:00期间的 任 ...

天津中绿电投资股份有限公司 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-096 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天 津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司监事会按照相关法律程序进行换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第十届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第十一届监事会非职工监 事候选人的议案》，拟提名赵晓琴女士、牛丽颖女士为公司第十一届监事会非职工 代表监事候选人。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需以累积 投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司监事，任期三年。 根据法律、行政法规、规范性文件及《公 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-103 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翟业虎作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会提名为天津中绿电投 资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-088 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司开展应收账款保理业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-090）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于开展融资租赁的议案》 同意公司开展融资租赁业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-091）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 1 ...