天津中绿电投资股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复 的公告 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2023-104 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及 时报告并按有关规定处理。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册的批复》（证监许可〔2023〕2833 号），批复内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申 请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发 行公司债券。 公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次 发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-099 天津中绿电投资股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会现就提名李书锋为天津中绿电投资 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

重要内容提示： 证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-094 天津中绿电投资股份有限公司 关于变更证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将 公司证券简称由"广宇发展"变更为"中绿电"，公司证券代码"000537"保持不 变，具体情况如下： 一、公司证券简称变更的说明 经 2022 年 8 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司全称由 "天津广宇发展股份有限公司"变更为"天津中绿电投资股份有限公司"，并于 2022 年 9 月完成工商变更，收到新换发的《营业执照》。详见公司 2022 年 9 月 14 日在 巨潮资讯网上披露的《关于变更公司全称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2022-067）。2023 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第四十四次会议 以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-101 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王大树作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会提名为天津中绿电投 资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-095 天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津中绿电投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会按照相关 法律程序进行换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第四十四次会 议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查，并经公司董事会审议，拟提 名粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士为公司第十一届董 事会非独立董事候选人；拟提名王大树先生、李 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-102 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李书锋作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会提名为天津中绿电投 资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-100 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会现就提名翟业虎为天津中绿电投资 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

天津中绿电投资股份有限公司独立董事 上述非独立董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定，其任职资格、工作履历等相关情况能够满足公司所聘岗位的职责要求，不 存在《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的不适合担任公司董事的情形。 因此，我们一致同意公司第十届董事会第四十四次会议做出的审议通过《关于董事会 换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》的决议，并同意将前述非独立 董事候选人选聘事宜提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的独立意见 在审阅公司提交的第十一届董事会独立董事候选人个人履历、工作简历、自查情 况等有关资料，并与公司相关部门和人员进行沟通的基础上，同意提名王大树先生、 李书锋先生、翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，其任职资格、工作履历、独立性等相关情况能够满足公司所聘岗位的职责要 求，不存在《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的不适合担任公司独立董 事的情形。因此，我们一致同意公司第十届董事会第四十四次会议做出的审议通过 ...

同时，公司独立董事候选人王大树先生、李书锋先生和翟业虎先生均已取得独 立董事资格证书，均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合 《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 3. 综上所述，公司第十届董事会提名委员会同意提名粘建军先生、蔡红君先生、 孙培刚先生、王晓成先生和韩璐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同 意提名王大树先生、李书锋先生和翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，并提请公司董事会审议。 天津中绿电投资股份有限公司 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟换届选 举的第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表如下审核意见： 1.经审阅非独立董事候选人粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先 生和韩璐女士的个人履历等相关资料，均不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四 十六条规定 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-098 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会现就提名王大树为天津中绿电投资 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...