天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-093 1.01 审议通过了《提名赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事候选人》 表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审 议通过了本议案。 1.02 审议通过了《提名牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事候选人》 表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审 议通过了本议案。 上述非职工监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为 1 公司监事，任期三年。为确保监事会正常运作，公司第十届监事会监事将继续履行 职责至第十一届监事会监事选举产生。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-092 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 同意将公司中文证券简称由"广宇发展"变更为"中绿电"；英文简称由"GUANGYU DEVELOPMENT"变更为"CN GREEN ELECTRICITY"；英文名称缩写由"GYFZ"变更为 "ZLD"。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更证券简称的公告》（公告编号：2023-094）。 2.逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第十届董事会即将届满，拟对董事会进行换届。针对公司控股股东提名 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会 议 材 料 $$\exists\exists\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 目 录 1.关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 .................. 1 2.关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 .................... 10 3.关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 ................ 16 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十一届董事会 非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会即将届满，需进行换届选举。公司对第十届董事会全体 成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展与规范运作做出 的突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东及董事会提 名、提名委员会审核、董事会审议，拟选举粘建军 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-097 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2023年12月12日，公司召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 召开2023年第七次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28日9:15至15:00期间的 任 ...

天津中绿电投资股份有限公司 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-096 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天 津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司监事会按照相关法律程序进行换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第十届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第十一届监事会非职工监 事候选人的议案》，拟提名赵晓琴女士、牛丽颖女士为公司第十一届监事会非职工 代表监事候选人。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需以累积 投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司监事，任期三年。 根据法律、行政法规、规范性文件及《公 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-103 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翟业虎作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会提名为天津中绿电投 资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-088 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司开展应收账款保理业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-090）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于开展融资租赁的议案》 同意公司开展融资租赁业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-091）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 1 ...

《合规管理办法》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 | 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简 | | "公司"）合规管理，健全公司合规管理体系，保障公司持续 | 称"公司"）合规管理，健全公司合规管理体系，保障公司 | | 健康发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法 | 持续健康发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关 | | 规，以及国资委、发改委等发布的《中央企业合规管理指引 | 法律法规，以及国务院国资委印发的《中央企业合规管理 | | （试行）》《企业境外经营合规管理指引》等上级规定和公司 | 办法》等规定和公司章程、规章制度，结合公司实际，制 | | 章程、规章制度，结合公司实际，制定本办法。 | 定本办法。 | | 第二条 本办法所称合规，是指公司及其员工的经营管理行为 | 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履 | | 符合有关法律法规、监管规定、行业准则和公司章程、规章 | 职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-090 天津中绿电投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务开展概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第十届董事会第四十三次会议及第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 开展应收账款保理业务的议案》，同意公司开展有追索权的应收可再生能源补贴保 理业务，融资额度不超过 10 亿元人民币，期限不超过 3 年。（以下简称"本次交易"） 本次交易对手方为招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"），根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，招商银行与公司不存在关联关 系，本次交易不构成关联交易。本次交易金额不超过 10 亿元，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 7.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票 据贴现；发 ...

天津中绿电投资股份有限公司 合规管理办法 2023 年 12 月 5 日 经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）合规管 理，健全公司合规管理体系，保障公司持续健康发展，根据《公司法》《企业国有 资产法》等有关法律法规，以及国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》等 规定和公司章程、规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要 求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管 理活动。 第三条 本办法适用于公司及各全资、控股单位（以下简称"各单位"）的合规 管理工作。 各参股单位合规管理工作可参照执 ...