证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-091 天津中绿电投资股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 为保障新能源项目建设资金需求，拓宽天津中绿电投资股份有限公司（以下简 称"公司"）融资渠道，2023 年 12 月 5 日公司召开第十届董事会第四十三次会议及 第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同 意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 50 亿元，期限不超过 8 年。（以下简称 "本次交易"） 本次交易对方为国新融资租赁有限公司（以下简称"国新租赁"），根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国新租赁与公司不存在关联关 系，本次交易不构成关联交易。本次交易金额不超过 50 亿元，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1.企业名称：国新融资租赁有限公司 2.企业 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-089 天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 1 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李海军先生以 通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席 了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 同意公司开展应收账款保理业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-090）。 表决结果：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-087 天津中绿电投资股份有限公司 4.法定代表人：李洪友 1.为保障天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） 项目开发建设及 专业化管理，根据战略发展需要，公司于 2023 年 11 月 16 日设立"茂名中绿电新能 源有限公司"（以下简称"茂名中绿电公司"）负责广东高州新能源项目的开发建 设及后续资源获取，注册资本为 22,900 万元人民币。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次设立 茂名中绿电公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 22,900 万元人民币，未达 到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。 3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、项目公司基本情况 1.公司名称：茂名中绿电新能源有限公司 2.住所：高州市乐天大道 8 号高州商汇大厦 1 号楼 1108（办公场所）（住所申 报） 3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-086 天津中绿电投资股份有限公司 关于拟获取山西方山 8 万千瓦风力发电项目的公告 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 近日，山西省能源局发布了《关于山西省 2023 年竞争性配置风电、光伏发电项 目评审结果的公示》，拟将天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司鲁能新能源（集团）有限公司申报的"鲁能方山县风力发电项目"纳入 2023 年 风电光伏发电保障性并网项目清单，项目类型为风力发电，建设规模为 8 万千瓦， 建设地点为山西省吕梁市方山县。 二、对公司的影响 上述新能源建设指标的获取有利于提升公司新能源项目储备，提升公司可持续 发展能力。 三、风险提示 1.上述项目尚处于公示阶段，公示期为 2023 年 11 月 6 至 11 月 10 日。公示结 束后，尚需前期调研论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电 网接 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 31 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-085 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2023 年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2.现场会议召开的时间：2023 年 10 月 31 日 15:00。 3.网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 31 日 9:15 至 2023 年 10 月 31 日 15:00 期间的任意时间。 4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士 胡同 18 号） 5.会议召集人：公司董事会 2023 ...

天津中绿电投资股份有限公司章程 2023 年 10 月 31 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度， 维护股东、公司、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律 师事务所从事证券法律业务管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥911.72 million, representing a 5.28% increase compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥253.25 million, a 19.23% increase year-over-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was approximately ¥253.79 million, reflecting a 19.64% increase compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.14, up 27.27% from ¥0.11 in the same quarter last year[4]. - The company reported a total net profit of approximately ¥808 million for the first three quarters of 2023, a year-over-year increase of 29.73%[6]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of RMB 2.829 billion, a year-on-year increase of 7.23%[9]. - The company's operating profit for the same period was RMB 1.010 billion, up 33.74% year-on-year[9]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 808 million, reflecting a year-on-year growth of 29.73%[9]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 892,732,122.33, an increase of 27.8% compared to CNY 698,693,463.17 in Q3 2022[24]. - Operating profit reached CNY 1,010,081,093.71, up from CNY 755,284,403.88 in the same period last year, reflecting a growth of 33.7%[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 892,732,122.33, compared to CNY 698,693,463.17 in Q3 2022, reflecting a growth of 27.8%[24]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached approximately ¥49.19 billion by the end of Q3 2023, an increase of 31.03% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of the end of Q3 2023 amounted to RMB 49.187 billion[10]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 49,186,617,027.49, compared to CNY 37,539,715,774.58 at the beginning of the year, marking an increase of about 31.0%[22]. - The total liabilities increased to CNY 29,767,705,107.53 from CNY 19,859,278,827.94, reflecting a growth of about 49.9%[22]. Cash Flow - The company achieved a net cash flow from operating activities of approximately ¥2.22 billion for the year-to-date, a significant improvement from a negative cash flow in the previous year[4]. - Cash flow from operating activities generated CNY 2,223,156,521.16, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -9,851,821,394.29 in the previous year[25]. - Total revenue from sales and services received cash of CNY 2,427,384,960.08, compared to CNY 1,770,124,307.73 in Q3 2022, marking a year-over-year increase of 37.0%[25]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -11,021,856,185.19, a decrease from a net inflow of CNY 12,834,326,774.48 in the previous year[25]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 8,615,129,665.17, compared to a net outflow of CNY -7,121,066,691.33 in Q3 2022[25]. Operational Highlights - The total power generation in Q3 2023 reached 2.248 billion kWh, an increase of 8.70% compared to the previous year[11]. - Cumulative power generation for the first three quarters was 6.944 billion kWh, up 11.86% year-on-year[11]. - The company acquired 13.05 million kW of new energy construction indicators in Q3 2023[12]. - The company has strengthened project operations and management, contributing to the growth in revenue and profit margins[6]. - The company has plans for market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,088, with the largest shareholder holding 76.13% of the shares[7]. Capital and Investments - The company completed a capital increase of RMB 9.573 billion for several subsidiaries to enhance their operational capabilities[16]. - The company plans to issue corporate bonds not exceeding RMB 5 billion to support the development of new energy projects[18]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 1.50% in Q3 2023, up by 0.20 percentage points from the previous year[4]. - The weighted average return on equity was 4.82%, an increase of 1.17 percentage points year-on-year[10]. - The total operating costs for the third quarter were CNY 1,800,995,852.13, a decrease from CNY 1,850,899,067.81 in the previous year, reflecting a reduction of about 2.7%[23]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 4,692,808,599.50 from CNY 4,877,430,293.53, a decline of approximately 3.8%[20]. - Accounts receivable rose to CNY 5,673,664,807.64 from CNY 4,855,148,376.30, representing an increase of about 16.8%[20]. - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose to CNY 6,968,844,349.32 from CNY 3,138,719,933.53, indicating a growth of approximately 122.0%[21]. Audit Status - The report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[26].

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-083 天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席赵晓 琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 三、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.经与会监事 ...