根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关规定，我们本着认真负责的态度，对天津中绿电投资股份有限公 司（以下简称"公司"）与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了 核查，并认真阅读了公司2023年第三季度报告，现将有关情况说明如下： 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 1.截至报告期末，公司控股股东及其他关联方非经营性不存在占用公司资金的 情况。 2.截至报告期末，公司（含子公司）累计对外担保的余额为15,770万元，占公 司最近一期经审计净资产的0.96%。上述担保均为子公司间的担保且均在正常履行之 中，无逾期对外担保事项发生。 3.报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，严格控制 对外担保风险，公司认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 二〇二三年十月二十七日 ...

天津中绿电投资股份有限公司 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-082 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会 议于 2023 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事蔡红君先生、王 晓成先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中 绿电投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案 ...

天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第三季度报告的专项审核意见 经审核，监事会认为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事：赵晓琴、张新、李海军 二〇二三年十月二十七日 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见，对执行情况进 行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

会 议 材 料 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}{\bf{\cal{H}}}$$ 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 1 | | | | 1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 1 | | --- | | 2.关于修订《公司章程》的议案 8 | | 3.关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构 的议案 各位股东及股东代表： 为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 经 2022 年第六次临时股东大会审议，公司选聘立信事务所 为公司 2022 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责 公司相关审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验， ...

天津中绿电投资股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等符合公司章程 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制 度。 任委员在委员内选举， ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计的作用，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 年以上全职工作经验。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员， 在委员内选举，并报请董事会批 ...

经审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真 实、公允的审计服务，能够满足公司2023年度审计工作要求。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此，我们同意公司第十届董事会第四十一次会议做出的审议通过《关于续聘 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 天津中绿电投资股份有限公司独立董事 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开第十 届董事会第四十一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对第十届董事会第四十一次会 议审议的《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了认真核查与 了解，并发表独立意 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-076 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会 议于 2023 年 10 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 12 日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由 董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于对全资子公司新疆中绿电增资的议案》 同意对全资子公司新疆中绿电技术有限公司增资 52.33 亿元。增资完成后，新 疆中绿电技术有限公司对其两家全资子公司新疆达坂城广恒新能源有限公司和阜康 鲁能新能源有限公司合计增资 9.93 亿元。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司新疆中绿 电公司增资的公告》（公告编号：2023-077）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 天津中绿电 ...