审议通过了《2024年第三季度报告》。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-57 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会五次 会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知 已于2024年10月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年10月 30日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容参见同日发布的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 ...

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-55 债券代码:149062 债券简称:20 老窖 01 关于泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）2024 年第三次债券 持有人会议结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）持有人： 根据泸州老窖股份有限公司(以下简称"发行人")2024 年 9 月 27 日发布于指定信息披露媒体的《关于召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第三次 债券持有人会议的通知》（以下简称"《持有人会议通知》"），债券受 托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"、"受 托管理人"）召集本次会议，发行人于 2024 年 10 月 25 日召开了 2024 年第三次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），现将会议召开 情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：泸州老窖股份有限公司。 （二）证券代码：149062 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2024 年第三次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字【2024】第 4945 号 致：泸州老窖股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受泸州老窖股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2020 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）2024 年第三次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公 ...

证券研究报告·公司研究简报·白酒Ⅱ 泸州老窖（000568） 下半年及时释压，蛇年预期显著改善 2024 年 10 月 23 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 25124 | 30233 | 32659 | 36006 | 41458 | | 同比（ % ） | 21.71 | 20.34 | 8.02 | 10.25 | 15.14 | | 归母净利润（百万元） | 10365 | 13246 | 14196 | 15798 | 18508 | | 同比（ % ） | 30.29 | 27.79 | 7.17 | 11.28 | 17.16 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 7.04 | 9.00 | 9.64 | 10.73 | 12. ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-53 关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解 除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期 符合解除限售条件的激励对象为45名，可解除限售的限制性股票数 量为134,534股，占公司目前总股本的0.01%。 2.本次可解除限售的限制性股票上市流通日为2024年10月9日。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第十一届董事会四次会议、第十一届监事会三次会议，分别审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"《激励计划》"）的规定，公 司办理了限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期符合解除 限售条件的 45 名激励对象共计 134,534 股限制性股票的解除限售事 宜。具体情况如下： 一、本次激 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-52 债券代码：149062 债券简称：20 老窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 3.联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心 董事会办公室。 4.电子邮箱：dsb@lzlj.com 5.联系电话：0830-2398826 6.邮政编码：646000 泸州老窖有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了 第十一届董事会四次会议、第十一届监事会三次会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，由于部分激励对象不再具备激励资格， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,000 股， 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，监事会对 公司 2021 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料 进行了审核，并发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关 规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期 解除限售条件已成就，公司 2021 年度经营业绩及公司 45 名激励对 象 2021 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 45 名 激励对象持有的符合解除限售条件的 134,534 股限制性股票办理解 除限售手续。 泸州老窖股份有限公司监事会 关于 2021 年限制股票激励计划预留部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 9 月 24 日 泸州老窖股份有限公司 ...

关于泸州老窖股份有限公司 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一期解除限售和回 购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 4222 号 二○二四年九月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuha ...

泸州老窖股份有限公司 投资管理制度 （经公司第十一届董事会四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强泸州老窖股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）投资管理，规范本公司投资行为，保证投资安全，提高投资 效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《泸州老窖股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指本公司将货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地 使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。包括： （一）股权投资：指为参与或控制企业经营活动为目的而实施的 投资行为，包括但不限于新设公司、合资合作、增资扩股、兼并收购 等。 （二）固定资产投资：指基本建设、技术改造（对生产经营所需 的固定资产进行必要的维修、维护、安全和环保改造除外）、购置不 动产等。 （三）无形资产投资：指购买专利权、非专利技术、商标权等（不 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-48 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会四次 会议于2024年9月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知 已于2024年9月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年9月23 日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限 制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性 股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意 为符合解除限售条件的激励对象共 45 名办理解除限售手续，可解除 限 ...