证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2023-35 债券代码:148133.SZ 债券名称:22 泸窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于"22泸窖 01"拟再次实施回售向投资者征求意 见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")于 2022 年 12月2日发行的泸州老窖股份有限公司 2022年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）(以下简称"22 泸窖 01"、"本期债券"), 根据《泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债 券(第一期)(募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")及相关 规定,发行人分别于 2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10月 23 日在深圳证券交易所网站公告了《泸州老窖股份有限公司 关于"22泸窖 01"回售实施办法暨调整票面利率的第一次提示性公告》 1、《泸州老窖股份有限公司关于"22 泸窖 01"回售实施办法暨调整票 面利率的第二次提示性公告》和《泸州老窖股份有限公司关于" ...

泸州老窖股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-34 泸州老窖股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度审阅了公司 子公司关联交易的相关文件，基于自身的独立判断，现发表独立意见 如下： 泸州老窖股份有限公司独立董事 关于子公司关联交易的独立意见 独立董事：刘俊海、陈有安、吕先锫、李国旺 2023 年 10 月 31 日 公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司通过公开招标向泸 州老窖物业服务有限公司和泸州兴泸物业管理有限公司采购物业服 务符合公司实际业务需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股 东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会表决程序 符合相关法规和公司《章程》规定，合法有效，同意该两笔关联交易。 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-32 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十 四次会议于2023年10月30日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年10月24日以 邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董 事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年第三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容参见同日发布的《2023年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司主营业务管理 制度>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司主营业务管理 制度》。 3.审 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-33 泸州老窖股份有限公司 第十届监事会十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的 《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会十九次 会议于 2023 年 10 月 30 日在泸州老窖指挥中心主楼 6-1 会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会 议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《 ...

主营业务管理制度 （经第十届董事会三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强泸州老窖股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）战略规划、投资管理的衔接，促进公司聚焦主责主业发展， 提升发展质量，增强核心竞争力，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称主业是指本公司依据功能定位和发展战略 规划制定的主要经营业务。非主业是指主业以外的其他经营业务。主 业分为核心主业、培育主业，分别由若干业务子单元组成。 泸州老窖股份有限公司 （三）坚持能力适配 第四条 核心主业和培育主业的业务组合数量，原则上不超过 "2+2"，即核心主业和培育主业原则上分别不超过 2 个。主业名称及 主业下的业务子单元名称参照《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017） 的分类标准确定，关联度高、协同性强的业务可适当归类。 第五条 公司逐级明确所属各子公司的主业，指导督促各子公司 聚焦主业发展。 （一）核心主业，是本公司的支柱产业，是符合本公司的功能定 位，已形成一定的产业基础，具有较大的资产规模、稳定的盈利能力， 体现本公司的核心竞争力，反映本公司行业地位、能支撑本公司未来 长远发展的业务板块。 （二）培育主业 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-27 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十 三次会议于2023年9月25日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年9月22日以 邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中， 委托出席董事4人，林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士、刘俊海先 生由于工作原因未能出席会议，林锋先生、王洪波先生委托刘淼先 生，熊娉婷女士委托龚正英女士，刘俊海先生委托陈有安先生代为 行使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分监事及高管列席 会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为推动酒与旅游、酒与文化、酒与品牌融合发展，进一步提高公 司品牌形象和市场竞争力，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销 中心建设项目。主要建设内容包括文化体验板块、场景体验板块和数 智体验板块三大单体及其配套建筑，室 ...

2023 Interim Report of Luzhou Laojiao Co., Ltd. Luzhou Laojiao Co., Ltd. 2023 Interim Report ...

泸州老窖股份有限公司2023年半年度报告全文 泸州老窖股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-26 泸州老窖股份有限公司董事会 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金 2019 年 7 月 18 日，经中国证监会"证监许可〔2019〕1312 号"文 核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元 （含 40 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"），分期发行，首期 发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内 完成。 本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期 公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元，债券简称"19 老窖 01"。本公司于 2020 年 3 月 17 日 发行了 2020 年第一 ...