泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十六 次会议于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2023年12月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2023年12 月22日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-41 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司独立董事工作 制度》。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 3.审议通过了《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意 ...

第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司在董 事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 泸州老窖股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十届董事会三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《泸州老窖股份有限公司章程》（以 下简称"公司《章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可 ...

泸州老窖股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经第十届董事会三十六次会议审议通过） 第一条 为进一步规范泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称 "独立董事专门会议"）。会议通知至少应于会议召开 前 3 日送达（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式）全体独立董 事。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或 现场与通讯相结合的方式召开。情况紧急，需要尽快召开独立董事专 门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-40 泸州老窖股份有限公司 关于控股股东增持公司股票计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"老窖集团"）《关于拟增 持泸州老窖股份有限公司股票的告知及承诺函》，基于对公司长期投 资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心，老窖集团计划通 过全资子公司四川金舵投资有限责任公司（以下简称"金舵公司"）， 于本公告之日起 6 个月内通过集中竞价交易增持公司股票，拟增持金 额不低于 20,000 万元，不超过 25,000 万元。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1.计划增持主体：老窖集团全资子公司金舵公司。 2.计划增持主体已持有公司股份的情况：截至本公告日，老窖集 团持有公司股份 381,088,389 股，占公司总股本的 25.89%；金舵公司 未持有公司股份。 4.本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内，在 遵守中国证监会和深圳证券 ...

编号：2023-12-13 投资者关系活动 类别 ★特定对象调研 ★分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 股东大会交流 参与单位名称及 人员姓名 华创证券：沈昊、田晨曦，东北证券：李强、阚磊，平安资 管：刘搏、范自彬；光证资管：房俊；汐泰资产：冯佳安； 彤源投资：杨霞；长江养老：张喆；兴证全球基金：徐留明、 王志强等共计 89 人 时间 2023 年 12 月 12 日至 13 日 地点 线上 上市公司接待人 员姓名 王川、赵亮 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司对行业趋势的判断？ 中国经济在改革开放的推动下前景广阔，经济回升向 好、长期向好的基本趋势没有改变，消费者对优质产品的需 求将进一步扩大。今年是三年新冠疫情后经济恢复发展的 一年，消费意愿和投资信心需要逐步恢复。白酒行业呈现向 名优产地集中、向优势品牌集中、向优势企业集中的趋势， 头部企业将迎来历史性发展机遇。公司近年来经营规模不 断扩大，国窖 1573 牢牢站稳中国高档白酒第一集团，成为 超级大单品，泸州老窖品系推进品牌复兴，稳健发展，筑牢 腰部；建成固态白酒酿造规模、智能酿造水平行业第一的白 酒生 ...

| 序 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | | | 民币 | 147189.51 万元。 | 币 147198.7769 | 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 147189.51 | 万股，公司的股本 | 147198.7769 | 万股，公司的股本 | | | | 结构为：普通股为 147189.51 | 结构为：普通股为 | 147198.7769 | | | | 万股，其他种类股 0 股。 | 万股，其他种类股 | 0 股。 | 公司《章程》修订内容对照表 ...

泸州老窖股份有限公司独立董事 独立董事：刘俊海、陈有安、吕先锫、李国旺 2023年11月15日 公司根据《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理 办法》《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬管理细则》《泸州老 窖股份有限公司管理团队成员绩效考核管理细则》相关规定提出的公 司管理团队成员薪酬执行方案，符合公司所处行业的薪酬水平以及公 司实际情况，方案的制定及审议程序符合有关法律法规及公司《章程》 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于调动公司管理团 队成员的积极性和创造性，确保公司健康、持续、稳定发展。因此， 我们一致同意公司管理团队成员薪酬执行方案。 关于公司管理团队成员薪酬执行方案的独立意见 我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度审阅了相关 文件，基于自身的独立判断，现发表独立意见如下： ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-36 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十 五次会议于2023年11月15日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年11月11日以 邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委 托出席董事2人，刘俊海先生、应汉杰先生由于工作原因未能出席会 议，刘俊海先生委托陈有安先生、应汉杰先生委托龚正英女士代为行 使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、 林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士回避表决。 同意公司管理团队成员薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发 表了同意的独立意见。 2.审议通过了《关于变更公司注册资本 ...

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2023-35 债券代码:148133.SZ 债券名称:22 泸窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于"22泸窖 01"拟再次实施回售向投资者征求意 见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")于 2022 年 12月2日发行的泸州老窖股份有限公司 2022年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）(以下简称"22 泸窖 01"、"本期债券"), 根据《泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债 券(第一期)(募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")及相关 规定,发行人分别于 2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10月 23 日在深圳证券交易所网站公告了《泸州老窖股份有限公司 关于"22泸窖 01"回售实施办法暨调整票面利率的第一次提示性公告》 1、《泸州老窖股份有限公司关于"22 泸窖 01"回售实施办法暨调整票 面利率的第二次提示性公告》和《泸州老窖股份有限公司关于" ...

泸州老窖股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-34 泸州老窖股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...