截止本公告披露日，王洪波先生因公司2021年限制性股票激励 计划持有公司股票76,700股，其所持股票将严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规 范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》进行管理。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事、副总经理王洪波先生的书面辞职报告，因达到法定退休年 龄，王洪波先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、副总 经理职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任职务。王洪波 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及公司《章程》有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生 效。王洪波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对王洪波先生的辛勤工作及做出的重要贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000568 证券简称 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩 考核条件达成事项 之 财务顾问报告 2024 年 01 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划授权与批准 6 | | 五、财务顾问意见 8 | | （一）公司层面业绩考核条件达成情况的说明 8 | | （二）结论性意见 9 | 一、释义 16. 元：人民币元 3/10 1. 上市公司、公司、泸州老窖：指泸州老窖股份有限公司 2. 激励计划：指《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 3. 限制性股票：一种激励工具，在达到激励计划规定的解除限售业绩及时间条 件后，方可解除限售并上市流通 4. 激励对象：参与激励计划的公司员工 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 6. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 7. 限售期：限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间 8. 解除限售期：激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间 9. 业绩考核条件：限制性股票解除限售所必需满足的公司层 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-3 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第十届董事会三十八次会议、第十届监事会二十次会议，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）有关规定，因 3 名激励对象不再符合激励条件，公司决定回购 注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,266 股，回购资金总额为 1,301,289.11 元。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 9 月 26 日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十 届监事会三次会议，分别审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 2.2021 年 12 月 2 日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会 下发的《泸 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-5 债券代码：149062 债券简称：20 老窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 1.申报时间：本公告之日起 45 日内。 2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复 印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印 件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。 3.联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心 董事会办公室。 4.电子邮箱：dsb@lzlj.com 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了 第十届董事会三十八次会议、第十届监事会二十次会议，分别审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-4 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2021 年 9 月 26 日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十 届监事会三次会议，分别审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 2.2021 年 12 月 2 日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会 下发的《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司 实施第二期上市公司股权激励计划的批复》（泸国资考评〔2021〕62 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。 3.2021 年 12 月 24 日，公司监事会出具核查意见《关于 2021 年 限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4.2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要> ...

关于泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0162 号 二○二四年一月二十三日 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiamen ·重庆 Chongqing ·合肥 Hefei ·宁波 Ningbo 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（0 ...

泸州老窖股份有限公司监事会 关于 2021 年限制股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 2024 年 1 月 24 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司 监事会 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》及《泸州老窖股份有限公司章程》等有关规定，监事会对 公司 2021 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料 进行了审核，并发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关 规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件已成就，公司 2021 年度经营业绩及公司 435 名激励对象 2021 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 435 名激励对 象持有的符合解除限售条件的 2,734,640 股限制性股票办理解除限售 手续。 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-1 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十八 次会议于2024年1月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2024年1月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年1 月23日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对限制性股票回购价格进 行相应调整，回购价格由 89.466 元/股调整为 85.241 元/股。同时，鉴 于部分激励对象不 ...

回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0167 号 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 二○二四年一月二十三日 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zh ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-42 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》及 附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明， 以通讯表决方式临时召开第十届董事会三十七次会议。召开本次会 议的通知已于2023年12月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2023年12月27日下午15时，共收回11名董事的有效表决票11张。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2023 年 12 月 28 日 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定向甘肃省慈善联合总会定向捐赠 1000 万元，用于支持甘肃 省地震灾区抗震救灾工作。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 审议通过了《关于向甘肃省地震灾区捐款的议案》。 ...