珠海格力电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人王晓华作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章，以及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电 器股份有限公司独立董事工作制度》等规定履行相关职责和义务，维护公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓华，英国东伦敦大学法学硕士，广东省一级律师，全国优秀律师，中 南财经政法大学客座教授。1993 年 1 月起任职于广东广信君达律师事务所，现任律 所名誉主任、创始合伙人，同时担任广东省公安厅、钟南山医学基金会、广东省政 协办公厅等单位法律顾问、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省法学会理 事、中南财经政法大学广州校友会会长，兼任广州塔旅游文化发展股份有限公司及 箭牌家居集团股份有限公司独立董事等职务。曾担任广东省政协常委、全国律协理 事、第十六届 ...

珠海格力电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人张秋生作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况；独立履行职责，不受公司及其 主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司 独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情 况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 ...

珠海格力电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人邢子文作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报等多种方式诚信勤勉履行 职责。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司以现场结合通讯表决的方式召开 8 次董事会会议，共审议通 过 30 项议案；召集召开股东大会 2 次，审议通过了 14 项议案。 报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会。本人认为，2024 年 公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了 合法有效的决策程序，并由独立 ...

珠海格力电器股份有限公司 珠海格力电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 | | 一、 概述 1 | | --- | --- | | | 二、 报告期内公司从事的主要业务 1 | | （一） | 主要业务及行业地位 1 | | （二） | 行业发展现状 2 | | | 三、 核心竞争力分析 3 | | （一） | 享誉全球的世界名牌，持续为社会创造价值 3 | | （二） | 卓越的研发实力，彰显行业领先地位 4 | | （三） | 领先的 PQAM 完美质量保证模式，让世界爱上中国造 5 | | （四） | 品类齐全的家电产品，为消费者提供高品质的家居环境 5 | | （五） | 自主可控的新零售体系，以数字化满足消费者新需求 6 | | （六） | 科学的产能布局，领先的智能制造水平，灵活适应市场需求 7 | | （七） | 强大的核心部件自研自制能力，产品综合竞争力持续引领行业 7 | | （八） | 精细化成本管控体系，持续提升产品竞争力 8 | | （九） | 完善的自主人才培养体系，实现高质量人才供给 8 | | | 四、 经营情况 ...

珠海格力电器股份有限公司 关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告 珠海格力电器股份有限公司 关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）查验了珠海格力集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，1995 年 5 月 29 日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440400192591748C）， 2003 年 4 月领取《金融许可证》（金融许可证机构编码：L0062H344040001），公 司法定代表人：董明珠，注册地址：珠海市前山金鸡路 901 号。 财务公司注册资本为人民币 30 亿元，其中珠海格力电器股份有限公司出资 额为人民币 29.86 亿元，占注册资本的 99.54%；珠海格力电工有限公司出资额 为人民币 700 万元，占注册资 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-021 珠海格力电器股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简 称"公司"）以 2024 年财务年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简 称"2024 财年"）日常关联交易实际发生额为基础，对 2025 年财务年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，以下简称"2025 财年"）以及 2026 年冷年年度 （2025 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，以下简称"2026 冷年"）的日常关联交易 的总金额进行合理预计。 2024 财年，公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称"浙江盛世"） 实际发生的销售类交易总金额为 53.77 亿元。 公司或公司的控股子公司拟与浙 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-028 珠海格力电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公 司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会讨论，综合考虑 公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，特制定本方 案。具体方案如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴方案 公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为人民币 25 万元/年/人（税前）。 （二）监事薪酬方案 未在公司担任除监事外职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放监事 津贴。 职工代表监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发 放监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司对高级管理人员"德、能、勤、绩"等方面表现进行考评，具体由董事 会参考行业情况制定薪酬方 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，珠海 格力电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会就现任第十三届董事会独 立董事张秋生先生、程明先生、李红旗先生、翁国民先生，第十二届董事会 独立董事刘姝威女士、王晓华先生、邢子文先生、张秋生先生（刘姝威女士、 王晓华先生、邢子文先生已于 2025 年 4 月 22 日因换届卸任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘姝威女士、王晓华先生、邢子文先生、张秋生先生、 程明先生、李红旗先生、翁国民先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交 ...

2024 年度环境、社会及公司治理报告 开篇 关于本报告 合规治理 守正笃诚 创新驱动 质量为基 以人为本 创利社会 绿色发展 低碳先行 结篇 1 2024 年度环境、社会及公司治理报告 | 关于本报告 | | --- | | 管理层致辞 | | 走进格力电器 | | 聚焦可持续发展 | | 创新驱动转型 | 23 | | --- | --- | | 精益智能制造 | 34 | | 追求完美质量 | 37 | | 提升用户体验 | 41 | | 打造可持续供应链 | 45 | | 行业协作发展 | 49 | | 人才引进与雇佣 | 53 | | --- | --- | | 员工发展与培训 | 55 | | 职业健康与安全 | 60 | | 员工关怀与活动 | 64 | | 社会回馈与公益 | ୧୫ | | 环境合规管理 | 71 | | --- | --- | | 高效资源使用 | 73 | | 推进污废防治 | 75 | | 应对气候变化 | 80 | | 结篇 | | | --- | --- | | 附录一:关键绩效指标表 | 84 | | 附录二:报告索引表 | 88 | | 附导 = · | 90 | ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-022 珠海格力电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 珠海格力电器股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月25日召开第十三 届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司2025年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验， 其在为公司提供审计相关服务期间，遵循独立、客观、公正的审计准则，诚实守 信，恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司各期的财务 状况和经营成果，公司拟续聘中审众环为公司 202 ...