金鸿控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 公司设审计部门负责内部审计相关工作，具体工作由法律合规部承担。在 工作职责和报告关系上向董事会审计委员会负责，协助审计委员会开展工作。 第三条 公司审计部门依据国家有关法律法规和本制度的规定，按照授权和程序， 对本公司各内部机构、控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性， 财务信息的真实性、完整性进行审查和评价，独立发挥审计的监督和评价职能。 第四条 公司审计部门和审计人员在办理审计事项时，必须客观公正、实事求是、 廉洁奉公、保守秘密。 第二章 审计机构的设置、职责、权限 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计部门在审计委员会指导下独立开展 审计工作，并向审计委员会报告工作。审计部门负责管理和实施公司内部审计工作， 依法接受国家审计机关、行业审计学会对内部审计业务质量的监督检查和管理评估。 第一章 总 则 第一条 为了规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 强化审计监督职能，推进现代企业制度建设，根据相关法律法规，结合公司具体情况， 特制定本制度。 本制度适用于公司及分、子公司等下属企业。 第六条 审计部门主要职责： ...

2.预计的经营业绩：亏损 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：8,000.00 | 万元–12,000.00 | | 万元 | 盈利：381.48 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：8,000.00 | 万元– | 12,000.00 | 万元 | 盈利：271.80 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.1176 元/股- | | 0.1764 元/股 | | 盈利：0.0056 | 元/股 | 二、业绩预告预审计情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-054 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 四、其他相关说明 上述预测为公司财务部门初步估算，有关 2024 年半年度经营业绩的 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-048 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第六 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部整合及调整需要，公司 对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘 ...

金鸿控股集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日 在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到 3 人，本次会议经半数以上监事推举朱爱炳先生作为本次监事会的 主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-049 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 13 日 附件：朱爱炳 ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-047 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 本公司及董事会除董事刘玉祥先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事刘玉祥先生因缺席2024 年第一次临时股东大会会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 12 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

金鸿控股集团股份有限公司 章 程 2024年6月12日 （经2024年第一次临时股东大会审议通过） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会 ...

北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年六月 北京天达共和（成都）律师事务所 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查 和验证，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公 ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于 《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023年年年报的问询函》 的目复 深圳证券交易所公司管理部: 根据贵部于 2024 年 5 月 17 日下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函(2024)第 170 号)的要求,我们作为 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"或"公司")审计机构,现回复 如下: 2. 你公司 2023 年年度财务报告审计报告强调事项段涉及主要涉及 对外担保及子公司失控事项:(1)2020年 10月,关联法人中油新兴能 源产业集团股份公司(以下简称"中油集团")受让了公司所持有的中 油金鸿华北投资管理有限公司(以下简称"华北公司")100%股权。截 至 2023 年底,公司对华北公司的债权为 47,969.63 万元,未能收回 《债务清偿及担保协议书》中约定华北公司于 2023年 12月 31 日之前 偿还的部分,公司就该债权已计提坏账准备 26,654. 45 万元。此外,公 司对华北公司的担保余额 157.553.37 万元尚未解除,上述担保余额已 获 取 中 油 集团 提 供 反 担 保, ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-046 金鸿控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 1 业盈利能力及改善持续经营能力已采取或拟采取的具体措施。 公司回复： 行业发展情况： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限 公司 2023 年年报的问询函》（（公司部年报问询函〔2024〕第 170 号）（以 下简称"问询函"）,现根据问询函的要求,对问询函相关问题作出回复并 披露如下： 1. 你公司 2023 年财务报告被出具带强调事项段及持续经营重大不 确定性段落的无保留意见。其中与持续经营相关重大不确定性涉及事项 包括：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的净利润分别为-67,387.65 万元、-15,636.79 万元、-25,195.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日归 属于母公司的股东权益为 25,975.66 ...

鉴于问询函涉及的相关问题需要进一步补充和完善，因此无法在 2024 年 5 月 31 日前完成上述问询函的全部回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延 期至 2024 年 6 月 7 日（含）前完成问询函回复工作并及时履行信息披露义务。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登 的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 公司 2024 年 5 月 24 日向深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2023 年年 报问询函的公告》（公告编号：2024-043）。 金鸿控股集团股份有限公司 关于继续延期回复 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...