证券代码： 000669 证券简称：ST金鸿 金鸿控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月29日 (周三) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事、副总经理、董事会秘书焦玉文 员姓名 2、董事、财务总监许宏亮 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！前面有提问公司运作情况，您回复一切正常，想 问一下您是否看好中报业绩增长？这对于我们这些投资者 很重要，能提振我们的信心，也希望贵公司业绩长红。 尊敬的投资者您好：目前公司所属经营单位经营状况向好， 投资者关系活动 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2024 年 5 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-043 金鸿控股集团股份有限公司 关于延期回复 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年报的问询函》（公 司部年报问询函〔2024〕第 170 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就相关 问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 24 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所 公司管理部并对外披露，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询函》 中的问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及的内容较多，且需相关中介机构出 具核查意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请延 期至 2024 年 5 月 31 日前回复《问询函》。 延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公 司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广 ...

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事张培 贤女士的书面辞职报告。张培贤女士因个人原因，提请辞去公司第十届董事会董 事职务。辞职后，张培贤女士仍在公司担任行政总监职务（非管理层）。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，张培贤女士的辞职自辞职报告送达董事会时 生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。至本公告日，张培贤 女士未持有本公司股票。 公司董事会对张培贤女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-040 2024 年 5 月 22 日 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-039 金鸿控股集团股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 届时公司董事、财务总监许宏亮先生，董事、副总经理、董事会秘书焦玉文 先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者 关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投 资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年 5 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-037 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于出售公司资产的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 公司资产的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 5 月 16 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。会议由董事长张 达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于出售公司资产的公告 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-037 公司类型：有限责任公司（自然人独资） 注册地址：山东省泰安市泰山区上高街道郭家灌庄村龙河大厦 1 号楼 602-2 室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、交易概述 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司现金流，为盘 活低效资产、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司全资子公司中油 金鸿华东投资管理有限公司（以下简称"甲方"）拟将其持有的综合办公楼以人 民币 4,500 万元的价格转让给泰安创谷广告传媒有限公司（以下简称"乙方"）。 本次交易不构成关联交易。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2、本公司于 2024 年 5 月 20 日召开第十届董事会 2024 年第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，审议通过了《关于出售公司资产的议案》。 本次交易无需提交公司股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。 二、交易对手方基本情况 1、泰安创谷广告传媒有限公司 3、泰安创 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-035 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 北京市东城区东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：张达威 6、本次会议的召开符合《公司法》《深 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-036 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自本公告披露日起办公地点由 "北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层"迁至"湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层"，现将公司新办公地址及联系电话公告如下： 董 事 会 2024 月 5 月 17 日 邮政编码：421000 董事会秘书联系电话：0734-8800669 证券事务部联系电话：0734-8800669 传真号码：0734-8133585 提请广大投资者注意前述变更事项。 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 办公地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层 ...

北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公司承诺已经向本所提供了出具本法律意见 书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言，一 切足以影响法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假 或误导之处，提供的文件上所有的签名 ...