深 圳 证 券 交 易 所 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 170 号 金鸿控股集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 你公司 2023 年财务报告被出具带强调事项段及持续经 营重大不确定性段落的无保留意见。其中与持续经营相关重大不 确定性涉及事项包括：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的 净利润分别为-67,387.65 万元、-15,636.79 万元、-25,195.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的股东权益为 25,975.66 万元。同时，公司于 2023 年 6 月到期的"中油金鸿 能源投资股份有限公司 2015 年公司债券"（以下简称"15 金鸿 债"）和"中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期 票据"（以下简称"16 中油金鸿 MTN001"）13,634.00 万元未能 如期清偿，按照清偿计划 2024 年 6 月到期金额为 27,974.91 万 1 元。请你公司： （1）结合行业发 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-034 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 5 月 13 日、14 日、15 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址 变更的公告》（公告编号：2024-032），因公司现有场地网络设备无法满足会议要求， 为保证股东大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为 "北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室"。详情请参阅同日 公司披露的相关公告。 除上述事项外本公司前期披露的信息不 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-033 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 5 月 12 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。会议由董事长张 达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 董 事 会 2024 年 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-032 金鸿控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。因公司电力及网络系统升级，为保证股东 大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为"北京市 东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 ...

| 被冻结股权公司名称 | 股权比例 | 冻结机关 | 冻结期限 | | --- | --- | --- | --- | | 中油金鸿天然气输送有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 生 | | 湖南神州界牌瓷业有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 年 | 金鸿控股集团股份有限公司 关于子公司部分资产被冻结、查封的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司")于近日通过查询获悉公司 全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司股权被司 法冻结及相关房产被查封的情况。具体如下: 一、公司资产被冻结、查封情况 1、股权资产被冻结的基本情况 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2、房产被查封的基本情况 | 资产性质 | 产权证号 | 地址 - | 冻结机关 | 查封期限 | | --- | --- | --- | --- ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-029 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 392,280,451.31 | 343,764,160.37 | 14.11% | | 归属于上市公司股 ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2024年4月26日出具了包含与持续 经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2024)第 215021 号)。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 ...

不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215037 号 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大 我们接受委托,审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股公 司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 26日出具了包含与持续经营相 关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字 (2024)第 215021 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计 类第 1号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,现就相关事项说明如 下： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24NDG 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等法律法规及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职 责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤 勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年的主要工作完成情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 2023 年主要工作完成情况 一、主要经营完成情况 2023年，公司实现城市天然气销售收入104,404.00万元，燃气输送业务收 入2,522.87万元，工程安装收入10,935.81万元，设计费收入488.78万元，矿产 收入2,992.79万元，其他收入1,837.46万元，合计实现收入123,181.71万元。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规 定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召 开5次董事会会议， ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247CZDP2HG 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计 ...