证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-026 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）近期收到北京金 融法院《传票》、《民事起诉状》等材料，公司现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼一 1、诉讼各方当事人 1）原告：太平洋证券股份有限公司 住址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 法定代表人：李长伟 2）被告一:金鸿控股集团股份有限公司 住址:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 被告二:湖南神州界牌瓷业有限公司 住址:湖南省衡阳县界牌镇白象村太平组， 法定代表人:张达威 被告三:衡阳国能置业有限公司 住址:衡阳市石鼓区演武坪北壕塘 14 栋 法定代表人:魏国 被告四:中油金鸿华东投资管理有限公司 住址:秦安市岱岳区天平办事处拥军路以东 2、诉讼请求 （1）判令被告一向原告支付 15 金鸿债未偿付债券本金 4,226.5685 万元及利息 1,327.229356 万元，以及自 ...

金鸿控股集团股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 215021 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 -1277je ti | m | | --- | 审计报告 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 4 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-88 财务报表附注 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 215021号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金鸿控股 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 26 日经公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-019 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭见驰先生主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 《公司 2023 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 4、审议 ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 215034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24SJ2UN632 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 215034 号 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 215021 号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 户厂 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月26日 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 ...

Financial Performance - The net profit for Jinhong Holdings in 2023 was -251.95 million yuan, following -156.37 million yuan in 2022 and -673.88 million yuan in 2021, indicating a continued decline in profitability [5]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥222,834,630.57, representing a decline of 67.88% from -¥132,733,090.86 in 2022 [28]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,231,817,048.49, a decrease of 2.14% compared to ¥1,258,805,456.95 in 2022 [28]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥200,110,296.48, down 12.15% from ¥227,791,530.96 in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,707,676,464.65, a decrease of 6.50% from ¥2,895,870,744.79 at the end of 2022 [28]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.33, a decrease of 65.00% from -¥0.20 in 2022 [28]. - The company reported a significant increase in non-operating losses, totaling -¥225,893.88 in 2023 compared to -¥12,446,882.31 in 2022 [36]. - The company has experienced a decline in net assets, which were ¥259,756,585.05 at the end of 2023, down 44.31% from ¥466,419,828.52 at the end of 2022 [28]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years [29]. Debt and Financial Obligations - The company failed to repay 136.34 million yuan of bonds due in June 2023, with a total repayment amount of 279.75 million yuan due by June 2024, raising concerns about its ability to continue as a going concern [5]. - Jinhong Holdings has recognized bad debt provisions of 266.54 million yuan related to its claims against a subsidiary, indicating significant financial strain [7]. - The company has provided guarantees totaling 1.58 billion yuan for its subsidiary, with 1.31 billion yuan backed by collateral, highlighting its exposure to financial risks [7]. - The company is addressing debt issues by communicating with creditors and exploring asset disposals to enhance its debt repayment capacity [100]. - The company has a total outstanding debt of CNY 1,415,107.85, with a payment schedule of 50% by January 31, 2023, 30% by December 13, 2023, and the remaining 20% by June 30, 2024 [189]. Legal Challenges - The company is facing legal challenges, including a claim for 39.11 million yuan related to a loan agreement, which could further impact its financial position [8]. - The company lost control over its subsidiary, Shahe Zhongyou Jintong Natural Gas Co., Ltd., due to severe disagreements with another shareholder, which has not been resolved as of December 31, 2023 [11]. - The company has reported a significant internal control deficiency related to its loss of control over the subsidiary, which has persisted since December 31, 2021 [11]. - The company is involved in a lawsuit with Tianjin Xin'ao Gas Development Co., Ltd. regarding a share transfer dispute, with the amount in question being CNY 16,356.52 million [171]. - The company is currently awaiting the court's decision on the jurisdictional objections related to the lawsuits [173]. - The ongoing legal matters may impact the company's financial liabilities, although no provisions have been made yet [171]. - The company is actively pursuing its legal rights and has engaged in communication with the courts to expedite the hearings [172]. - The company has received a total of 1.4 billion yuan in frozen bank deposits and assets due to ongoing legal issues [175]. Business Strategy and Operations - The company is transitioning to an investment holding company after a major asset restructuring, focusing on natural gas pipeline construction and operation [27]. - The company aims to enhance the development of the natural gas industry, which is crucial for optimizing energy structure and promoting energy conservation [41]. - The company aims to enhance its market position by expanding its business areas and increasing investment in high-quality energy projects and new energy technology development [47]. - The company has established a comprehensive business structure integrating upstream, midstream, and downstream operations in the natural gas sector [51]. - The company plans to continue focusing on clean energy and renewable energy development while monitoring policy and market dynamics [52]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a high attendance rate at board meetings, with no directors missing more than one meeting [124]. - The board of directors has approved a new dividend policy, increasing the payout ratio to 30% of net income [110]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 343.85 million [121]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to attract and retain key talent, enhancing overall competitiveness [133]. - The internal control system is overseen by the supervisory board, ensuring effective management and risk control [138]. Market and Industry Trends - Natural gas production in China reached 2,075.8 billion cubic meters in 2021, with a year-on-year growth of 7.8% [42]. - Natural gas consumption increased by 12.5% in 2021, significantly outpacing the growth rates of coal, crude oil, and electricity consumption [42]. - The forecast for natural gas demand in China is expected to reach 600 billion cubic meters by 2035 and 670 billion cubic meters by 2050 [43]. - The company is focusing on developing its mid-to-downstream business in response to changing national policies and increasing market competition [99]. Employee and Workforce Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 934, with 560 in production, 49 in sales, 60 in technology, 53 in finance, and 212 in administration [131]. - The educational background of employees includes 12 with master's degrees or above, 261 with bachelor's degrees, 399 with associate degrees, and 262 with education below associate level [132]. - A training system is in place to improve employees' professional skills and qualities, ensuring alignment with the company's strategic goals [134]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participates in social responsibilities and aims to balance economic benefits with social and environmental impacts [150]. - The company has focused on sustainable development by enhancing urban gas infrastructure and promoting energy structure improvements in new operational areas, contributing to local economic growth [153]. - The company has actively participated in social welfare activities, including donations and community support initiatives, contributing to local social harmony [154].

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-025 金鸿控股集团股份有限公司 关于股票交易继续被叠加实施其他风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、由于公司 2018-2020 年三个会计年度内扣除非经常性损益前后净利润孰 低者均为负值，且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触 及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条（六）的情形。 公司股票自 2021 年 8 月 24 日继续被实施其他风险警示。 2021 年 12 月 31 日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务 报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》， 上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.8.1 条 第（四）项"公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报 告或者鉴证报告"规定的情形，公司股票于 2022 年 4 月 28 日被叠加实施了其他 风险警示。 2022 年 12 月 31 日中兴财光 ...

金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 2、2024年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进 展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。同意董事会做出的对审计报告涉 及事项的专项说明。 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带强 调事项段和持续经营重大不确定性的无保留意见的审计报告。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对《董事会关于2023年 度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、公司董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性的无保留意见的审 计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、 完整的，未发现有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张忠伟、肖晓兰、杨杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张忠伟、肖晓兰、杨杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金鸿控股集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-023 金鸿控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报 告》截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,168,398,332.27 元，实收股本 680,408,797.00 元，2023 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，该事项需提交股东大会审议。 2、经过公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括 应收账款、其他应收款、应收股利、对外担保预计损失、商誉， ...