证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-020 金鸿控股集团股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况 一、本次计提资产减值准备及报废资产概述 （一） 计提资产减值准备及报废资产的原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企 业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及本公司会计政策等相关规定对 合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的 清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，其中对商誉资产的可收回金额 进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第十届董事会第一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 金鸿控股集团股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对 2023 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审 计及其他特定目的审计，服务的客 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-021 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%；公司 2024 年度拟担保总金额超过 公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者充分关注相关风险。 2024 年 4 月 26 日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金鸿控股"）召开第十届董事会 2024 年第一次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》，并将该议 案提交 2023 年度股东大会表决。 一、申请综合授信及担保情况 为了贯彻落实 2024 年度的生产经营计划和目标，缓解资金压力，拓宽融资渠道，推动 公司长期持续发展，公司 2024 年度拟计划在总额度 132,070 万元人民币之内向金融机构申 请综合授信。金融机构授信内容包括但不限于：项目资金贷款、流动资金贷款、开具 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-024 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第二 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提 案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网 ...

金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯参会的方式召开，应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举张忠伟先生召集并主持 本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2 ...

（2024 年 4 月 26 日经公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会相关规定以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。 独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第八条 独立董事应当在年报中就公司累计和当期对外担保、关联交易等重 大事项发表独立意见。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可 独立聘请外部审 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-018 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威主 持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 议案表决结果 ...

（一）监事会同意《董事会关于2023年度非标准内部控制审计报告涉及事 项的专项说明》。 金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制审计报告出具了否定意见。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会认 真阅读了董事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： 监 事 会 2024年4月26日 （二）监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司 管 理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利 益。 金鸿控股集团股份有限公司 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-022 金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 结合公司实际情况和审计需要，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

一、注册会计师保留意见审计报告涉及事项 金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2023 年 12 月 31 日 财务报表的审计，于 2024 年 4 月 26 日为公司出具了"带强调事项段和持续经营 重大不确定性的无保留意见"的《 审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 215021 号）。 公司董事会认真审阅了中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》，现根 据相关规则及规定的要求，对该审计报告涉及事项说明如下： （—）审计意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金鸿控股 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...