根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的内部控制有 效性进行了审计，并出具了《金鸿控股集团股份有限公司内部控制审计报告》 （中兴财光华审专字（2024）第215009号），该报告对公司内部控制有效性出 具了否定意见。公司董事会现对该报告涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙 河金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿 控股丧失对沙河金通的控制权，截至2023年12月31日，金鸿控股未能完成沙 河金通的处置工作。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证， 而上述重大缺陷使金鸿控股内部控制失去这一功能。 金鸿控股管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评 价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在金鸿控股20 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度， 自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 3 日，第十届监事会 2023 年第一次会议审议通过了如下决议： （1）《选举郭见驰先生为公司第十届监事会主席的议案》 2、2023 年 4 月 21 日，第十届监事会 2023 年第二次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》 4、2023 年 8 月 25 日，第十届监事会 2023 年第四次会议审议通过了如下决议： 5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、 具体，符合"诚实信用、平等自愿、等价有偿"的原则，无内幕交易，没有损害公 司、股东的利益或者造成公司资产流失。 （1）审议通过了《〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 5、2023 年 10 月 20 日，第十届监事会 2023 年第五次会 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2023 年我们严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责， 独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司生产经营 情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客 观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事任职情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 作为独立董事，2023 年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，我们 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。报 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 4 月 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-016 金鸿控股集团股份有限公司 法定代表人：曹景辉 被告一：沙河中油金通天然气有限公司 住址：河北省邢台市沙河市经济开发区北外环北侧经十四路东 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）全资子公司中油 金鸿华东投资管理有限公司诉其控股子公司沙河中油金通天然气有限公司及参股股 东沙河市建设投资有限责任公司股东知情权纠纷一案，由河北省沙河市人民法院受理， 我司于 2024 年 4 月 18 日收到河北省沙河市人民法院下发的受理案件通知书，公司现 将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 1、诉讼各方当事人 1）原告：中油金鸿华东投资管理有限公司 住址：泰安市岱岳区天平办事处拥军路以东 法定代表人：李玲 被告二：沙河市建设投资有限责任公司 住址：河北省邢台市沙河市京广铁路西侧 法定代表人：曹江磊 2）诉讼请求 （1）判令两被告向原告提供沙河中油金通天然气有限公司自 2021 年 1 月 1 日 至 20 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 2024 年 4 月 声明 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 金鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债" 违约处置进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债券的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"、"公司"或"本公司") 于 2015 年 8 月 27 日发行了《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券》 (以下简称"15 金鸿债"）债券本金为8亿元。 因公司资金周转困难,"15 金鸿债"未按时足额兑付本息,已经构成违约。 二、债务偿还进展情况 第三期:2023年6月30日前,公司应向债权人偿还剩余债务本金的 30%及 该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在 2023年 6 月 30 日之前偿付上述本 息，15 金鸿债逾期本金 6,608.78 万元,利息 1,943.70 万元: 公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第十届董事会 2023 年第六次会议审议通过 了《关 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2024-013 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 3 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 4、发行规模:人民币8亿元。 5、发行期限:5(3+2)年。 6、票面利率:6.00%(已通过债务清偿 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-011 金鸿控股集团股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、相关诉讼事项的基本情况 因涉及相关诉讼，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金鸿控股"）于 2023 年 1 月 11 日披露了《相关诉讼公告》（公告编号为 2023-004， 详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼进展情况公告如下： 二、相关诉讼事项的进展情况 1、相关诉讼情况介绍 相关诉讼涉及三个案件，分别是全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转让绥 化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关 于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转让莱芜金鸿管道天然气有限公司股权 事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公 司转让宁阳金鸿天然气有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案，上述诉 讼事项公司已在 2023 年 1 月 11 日披露的关诉讼公告》（公告 ...