证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-032 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 7 月 8 日召开的五届二十次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 24 日下午 14:30 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场 方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 股权登记日：2024 年 7 月 15 日 7. 出席对象： （1） 于 ...

河钢股份有限公司 关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资 暨关联交易的公告 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称"乐钢"）为公司控股子公司，注册资本 1,362,572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，河北钢铁产业转型升级基金（以下 简称"转型基金"）持股 30.90%。为补充乐钢资本金，优化乐钢财务结构，河钢 股份与转型基金、乐钢于 2024 年 7 月 5 日共同签署了《关于河钢乐亭钢铁有限 公司的增资协议》，经各方协商确定，河钢股份单方面以现金向乐钢增资 480,000 万元。本次增资完成后，乐钢注册资本增至 1,747,711 万元，其中河钢股份持股 75.91%，转型基金持股 24.09%。 转型基金的普通合伙人、执行事务合伙人、管理人为河钢集团投资控股有限 公司（以下简称"河钢投资"），河钢投资为公司间接控股股东河钢集团有限公 司之间接全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

二、 评估机构的独立性 中瑞世联及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利 害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有独立性。 三、 评估假设和评估结论的合理性 河钢股份有限公司独立董事 关于选聘评估机构程序、评估机构胜任能力、 评估机构独立性、评估假设和评估结论合理性的说明 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的 有关规定，我们作为河钢股份有限公司独立董事，对公司本次向河钢乐亭钢铁有 限公司增资事项资产评估机构的选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估 结论合理性说明如下： 一、 选聘评估机构的程序和胜任能力 按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业 质量及信誉后选聘中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞世联"）为 本次交易的评估机构。中瑞世联具备证券、期货相关业务评估资格，拥有多年丰 富的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工作。 中瑞世联为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未 发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-030 河钢股份有限公司 三、备查文件 1. 五届二十次董事会决议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案》，同 意河钢股份单方面以现金向河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称"乐钢"）增资， 增资金额为 48 亿元。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司河钢乐 亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢海深、 邓建军、耿立唐回避了表决。 2. 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 7 月 24 日以现场和网络表决相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《河钢股份有 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-029 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司本次实施的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有股本总额 10,337,121,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前 限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.36 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港 投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 1 化税率征收。 河钢股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-027 河钢股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理李任春递交的书面辞职申请。 因工作发生变动，李任春申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，李任春的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，李任 春不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，李任春未持有本公司股票。 辞职后，李任春将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相 关规定。 河钢股份有限公司董事会 2024年6月12日 经公司 2024 年 6 月 11 日召开的五届十九次董事会审议批准，聘任朱坦华为 公司副总经理，聘期至第五届董事会届满。简历如下： 朱坦华，男，1971 年 6 月生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程 师，曾任邯钢公司邯宝炼钢厂厂长、邯宝公司副总经理、河钢集团南非钢铁项目 部副组长、邯钢公司副总经理、党委常委，现任青岛大河金属材料有限责任公司 董事会董事。朱坦华未持 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十九次会议于2024年6月11日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2024年6月5日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会 议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任朱坦华为公司副总 经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-027）。 三、备查文件 1. 五届十九次董事会决议； 2. 董事会提名委员会决议。 河钢股份有限公司 五届十九次董事会决议公告 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-022 河钢股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 6,769,987,693 股，占上市公司 总股份的 65.4920％，其中：通过现场投票的股东 0 人；通过网络投票 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 金证法意[2024]字 0522 第 228 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 河钢股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 金诚同达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 河钢股份二〇二三年年度股东大会经公司第五届董事会第十八次会议决议 召开，于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上公告了《河钢股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。该《会议通知》 已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0522 第 228 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二三年 年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 金属，采矿，制品/原材料 [ Table_Main[ 河TIna 钢fbole] 股 _T 份itle (] 0 00709) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 钢铁毛利率提升，钒产品价格逐步回升 目标价格： 3.02 上次预测： 3.02 公 ——河钢股份更新报告 当前价格： 2.24 司 李鹏飞(分析师) 魏雨迪(分析师) 王宏玉(分析师) 2024.05.13 更 010-83939783 021-38674763 021-38038343 [交Ta易bl数e_据M arket] 新 lipengfei@gtjas.com weiyudi@gtjas.com wanghongyu@gtjas.com 证书编号 S0880519080003 S0880520010002 S0880523060005 52周内股价区间（元） 1.98-2.47 报 总市值（百万元） 23,155 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 10,337/10,335 流通B股/H股（百万股） 0/0 公司2023及24Q1业绩符合预期。 ...