证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-011 河钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 5、主持人：董事长王兰玉 通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 6,799,372,636 股，占上市公司 总股份的 65.7763％，其中：通过现场投票的股东 0 人；通过 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-007 河钢股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、独立董事任期届满离任情况 公司独立董事张玉柱自 2018 年 2月 28 日起连续担任公司独立董事已满六年， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的 相关规定，独立董事张玉柱任期已届满，将不再担任公司第五届董事会独立董事 及董事会专门委员会相关职务。鉴于张玉柱离任将导致公司董事会中独立董事人 数不符合《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张 玉柱将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 3 月 4 日召开五届十七 次董事会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王书桓为公司第 五届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。王书桓在当选独立董事后，将接任张玉 柱担任的公司第 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-009 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王书桓作为河钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-010 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 3 月 4 日召开的五届十七次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 3 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 3 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-008 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名王书桓为河钢股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-006 河钢股份有限公司 五届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 河钢股份有限公司第五届董事会十七次会议于2024年3月4日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2024年2月29日以电子邮件和直接送达方式发出。本次 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：同意11票， 反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离 任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-007）。 2. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结 果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日刊登于《中国证券报 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-005 河钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1） 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 通过网络投票的中小股东 3 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0220 第 0084 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0220 第 0084 号 致：河钢股份有限公司 1．会议召集人： 公司董事会 2．会议召开方式： 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-003 一、发行方案主要内容 （一）注册人 河钢股份有限公司。 （二）注册品种 公司拟根据中国银行间市场交易商协会相关规定，统一注册多品种债务融资 工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资 产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。 河钢股份有限公司 关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步拓宽河钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）融资渠 道，优化融资结构，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）。 现将相关事项公告如下： （三）注册额度及发行期限 统一注册模式下，企业在注册阶段可不设置注册额度。本次注册顺利获批后， 公司可根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和期限等。具体 每期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司 资金需求情况确定。 （四）募集 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-004 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 1 月 30 日召开的五届十六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 2 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络 ...