第一章 总则 第一条 为健全和规范公司总经理及其他高级管理 人员在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为， 保证总经理依法行使职权并承担义务，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》（以下 简称《章程》），以及其他有关法律、法规和规范性文件规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理根据《章程》规定和董事会的授 权，负责公司日常生产经营管理工作。 第三条 总经理对董事会负责，在《章程》规定和董 事会授权范围内履行职责，对其履行的职责承担责任，并 接受公司董事会和监事会的检查和监督。 第四条 本工作细则是总经理执行职务过程中的基 本行为准则。 第二章 总经理的任免 河钢股份有限公司总经理工作细则 （2024 年 01 月修订） 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会 聘任或解聘；设副总经理若干名和总会计师及其他高级管 理人员，由总经理提名（《公司章程》规定由董事长提名除 外），董事会聘任或解聘。 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准 和业务水平。有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-002 河钢股份有限公司 五届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十六次会议于2024年1月30日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2024年1月26日以电子邮件和直接送达方式发出。本次 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》， 表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：2024-003）。 2. 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为：同 意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《河钢股份有限公司总经理工作细则》详 见巨潮资讯网（h ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-001 河钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 6,704,191,082 股，占上市公司 总股份的 64.8555％，其中：通过现场投 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0104 第 0004 号 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料 ...

关于2024年度日常关联交易预计事项的独立意见 2023年12月14日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对公司第五届董事会十五次会议审议的《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 公司预计的2024年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价 原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易遵循了 公正、公允的原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及社会公众 股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决，表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 河钢股份有限公司独立董事 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 ...

河钢股份有限公司独立董事 关于2024年度日常关联交易预计事项的会议决议 公司预计的 2024 年度日常关联交易均属公司正常的生产经营所必需，定价 原则公平，预计金额合理。关联交易不会对公司独立性构成影响，不存在损害公 司及社会公众股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 河钢股份有限公司第五届董事会独立董事于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式 召开专门会议，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。与会独 立董事本着独立客观的原则，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进 行了认真审议，并一致决议如下： 2023年12月14日 ...

公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经2023年12月14日召开 的五届十五次董事会审议通过，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避 了表决，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-052 河钢股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．2023年关联交易基本情况和2024年关联交易预计基本情况 公司与河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"）、邯郸钢铁集团有限责 任公司（以下简称"邯钢集团"）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢 集团"）和承德钢铁集团有限公司（以下简称"承钢集团"）及其控股/参股公司等 关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易。经公司股东大会 批准，公司与上述关联方2023年度预计发生关联交易额度为1574.50亿元，2023 年1-11月实际发生金额为1307.74亿元，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳 务等736.07 ...

河钢股份有限公司 五届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-051 河钢股份有限公司第五届董事会十五次会议于2023年12月14日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2023年12月11日以电子邮件和直接送达方式发出。本 次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为： 同意7票，反对0票，弃权0票。该议案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海 深、邓建军、耿立唐回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度日 常关联交易预计公告》（公告编号：2023-052）。 2. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，表决结果 为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-053 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 12 月 14 日召开的五届十五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 1 月 4 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 1 月 4 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式 ...

河钢股份有限公司关于"23HBIS02"初始登记账户调整的公告 河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(证 券代码"148477.SZ",证券简称"23HBIS02")已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成了初始登记工作,并在深圳证券交易所上市。 在登记托管过程中,由于光大理财有限责任公司出现失误,提交的初始登记 数据有误,现根据有关规定,向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请更正初始登记账户信息。 | 证券代码 | 证券简称 | 托管单元号 及名称 | 账户名称 | 证券账户 | 调整的证券数量 (张) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 148477.SZ | 23HBIS02 | 008388 *** | *** | 0899227478 | 调减 200,000 张 | | 148477.SZ | 23HBIS02 | 008388 | *** | 0899230937 | 调增 200,000 张 | | | | *** | | | | 账户更正信息如下: 特此公告 3 日 ...