证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-049 河钢股份有限公司 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1. 本次关联交易的基本情况 为缓解河钢乐亭钢铁基地项目建设的资金压力，缩短项目建设周期，河钢乐 亭钢铁有限公司（以下简称"唐钢新区"）拟租赁使用唐山不锈钢有限责任公司 （以下简称"不锈钢公司"）的 1580mm 热轧生产线（以下简称"1580 产线"） 及附属设备。 不锈钢公司为公司股东唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢"）之 控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，不锈钢公司与 本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 2. 审议程序 2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会十四次会议审议并通过了本次 交易事项，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢 海深、邓建军、耿立唐回避了表决。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经 ...

独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 2023年11月27日 河钢股份有限公司第五届董事会独立董事于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式 召开专门会议，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。与会独 立董事本着独立客观的原则，对《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不 锈钢公司 1580mm 热轧生产线的议案》进行了认真审议，并发表如下意见： 河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司1580mm热轧生产线及附属设备， 可缓解项目前期建设的资金压力，改善企业的现金流状况，同时可缩短项目建设 周期，有利于项目早日投产，同意将该事项提交公司董事会审议。 河钢股份有限公司独立董事 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线 暨关联交易事项的事前认可意见 ...

河钢股份有限公司独立董事 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线 暨关联交易事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线的相关事项发表 独立意见如下： 河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司1580mm热轧生产线及附属设备， 有利于缓解项目建设的资金压力，推进项目早日投产。本次关联交易遵循了公开、 公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》之 相关规定，不存在对损害公司及社会公众股股东利益的情形。公司董事会在审议 该项议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 2023年11月27日 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-048 河钢股份有限公司第五届董事会十四次会议于2023年11月28日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以电子邮件和直接送达方式发出。本 次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司 1580mm热轧生产线的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议 案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。详 见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生 产线暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。 三、备查文件 1. 五届十四次董事会决议； 河钢股份有限公司 五届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 1 2 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-047 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 1 河钢股份有限公司 关于子公司河北大河材料科技有限公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因业务需要，河钢股份有限公司控股子公司"河北大河材料科技有限公司"更 名为"河北河钢材料技术研究院有限公司"，并于近日完成工商变更登记，取得了 新的营业执照。本次除上述名称变更外，该公司其他工商登记信息没有变化。 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-046 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票 时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 河钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 （1）股东出席的总体 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2023]字 1116 第 0831 号 JTS N 会诚同达律师事务所 INCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 河钢股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 金诚同达律师事务所 法律意见书 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 受河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份"或"公司")聘请和北京金诚 同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席河钢股份二〇二三年 第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河钢 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在会 ...

证券代码：000709 证券简称：河钢股份 河钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投 资 者关 系活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参 与 单位 名称 | （排名不分先后） | | 及人员姓名 | 广发证券 陈琪玮 李莎，中欧基金 徐新哲，中加基金 段晋 | | | 璇，国君资管 朱晨曦，华安基金 周慧琳，华夏理财 李晓娜， | | | 财达证券 桂浩然，工银瑞信 董明斌 | | 时间 | 2023 年 11 月 9 日 | | 地点 | 公司总部 | | 上 市 公司 接待 | 董事会秘书 张龙 | | 人员姓名 | 证券事务专员 郭保强 | | | 1、从公司订单来看，国内什么细分下游需求比较好？什么比 | | | 较弱？尤其 9 月以来的变化。预期如何？河北市场需求如 | | | 何？出口需求如何？ | | | 答：从下游需求看，汽车行业需求保持平稳，新能源汽车表 | | | 现好于传统燃油车，房地产建筑行业需求 ...

河钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-042 河钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|--------------------|------------------- ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-041 河钢股份有限公司 五届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十三次会议于2023年10月30日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及直接送达方式发出。本 次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 9. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结 果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。 4. 审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》， 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础 ...