证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-038 河钢股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十二次会议于2023年9月18日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2023年9月14日以传真、电子邮件及直接送达方式发出。 本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛军安为公司副总 经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-039）。 三、备查文件 1. 五届十二次董事会决议； 2. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 1 ...

薛军安，男，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，正 高级工程师，曾任河钢集团唐钢公司生产制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总 经理助理、制造部部长，河钢销售总公司副总经理。薛军安未持有公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-039 公司董事会对赵军在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 河钢股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 河钢股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月19日 河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理赵军递交的书面辞职申请。因 工作发生变动，赵军申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，赵军的辞 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-037 河钢股份有限公司董事会 3. 债券期限：2+N年 4. 发行规模：人民币10亿元 5. 票面利率：3.78% 6. 起息日：2023年9月14日 1. 债券名称：河钢股份有限公司2023年度第二期中期票据 2. 债券简称：23河钢股MTN002；债券代码：102382459 本次发行主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行 股份有限公司。 本次募集资金于2023年9月14日到账，将全部用于偿还有息债务。 特此公告。 2023 年 9 月 15 日 河钢股份有限公司 关于永续中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司2021年度股东大会审议批准，河钢股份有限公司向中国银行间市场交 易商协会申请并获准注册发行总额不超过人民币50亿元的永续中期票据（注册通 知书号：中市协注〔2022〕MTN882号）。根据公司资金计划安排和中国银行间 债券市场情况，公司于2023年9月12日至2023年9月13日在银行间市场发行了永续 中期票据， ...

河钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 河钢股份有限公司 2023 年半年度报告 二Ｏ二三年八月 1 河钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王兰玉、主管会计工作负责人张爱民及会计机构负责人(会计 主管人员)刘翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 河钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-026 河钢股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢股份有限公司将参加由河北证监局、 河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年河北辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023年5月30日（周二）15:00-17:00。届时公司高管将 在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 日 ...

河钢股份有限公司 2023 年第一季度报告 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 证券代码：000709 证券简称：河钢股份 公告编号：2023-020 河钢股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------- ...

河钢股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 2023 年 04 月 河钢股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王兰玉、主管会计工作负责人张爱民及会计机构负责人刘翔 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节 之"十一、公司未来发展的展望"的内容。《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。 本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 10,337,121,092 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 河钢股份有限公司 2022 年年度报告全文 目 录 ...