证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 10 月 25 日 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第 九届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审核后，基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型 现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存款、结构性存款 等），有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相 改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本 次使用 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-045 中国航发动力控制股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开第九届 董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有 效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等。上述额度自董事 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授 权公司董事长根据实际情况行使决策权。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为了明确中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以 下简称委员会）的职责，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，结合公司实际，制定本细则。 1.2 引用文件 1.3 术语定义 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会的领导下开展工作。 本细则适用于公司。 2 组织机构 2.1 委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占总人 数的一半以上。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会委员由董事会选 举产生。 2.2 委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人在委员内选举，并报请董事会批 准产生，负责主持委员会工作。 2.3 委员会委员应具备以下条件： （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《上市公司独立董事管理办法》； （4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制"或"公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限公司（以下简称"航发资产"）的通知，航发 资产拟以其所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本 次可交换债券"）。目前航发资产已取得深圳证券交易所出具的《关于中国航发资产管 理有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 〔2023〕689 号，以下简称"《无异议函》"）,《无异议函》有效期为出具之日起 12 个 月。根据《无异议函》，航发资产本次非公开发行可交换公司债券拟募集资金规模不超 过人民币 9 亿元（含 9 亿元），在满足换股条件的情况下，可交换债券持有人有权在换 股期内将其持有的可交换债券交换为本公司股票，可交换债券的最终发行方案将根据 发行时的市场状况确定。 截至本公告披露之日，航发资产持有公司股份 99,131,429 股，占公司总股本比例 为 7.54%。航发资产发行本次可交换债券不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 ...

中国航发动力控制股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司副总 经理杨卫军先生提交的书面辞职报告。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-040 杨卫军先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，杨卫军先生辞职后，仍担 任公司全资子公司中国航发西安动力控制科技有限公司总经理职务。截止公告日， 杨卫军先生本人未持有公司股份。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之 日生效，杨卫军先生的辞职不会影响公司正常运营。 杨卫军先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 公司及董事会对杨卫军先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

中国航发动力控制股份有限公司 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的 议案》审核后，发表如下独立意见： 一、经审阅，本次董事会聘任的总经理刘浩先生、副总经理刘军伟先生，具备与其 行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、 《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会、深交所确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 二、我们同意本次会议聘任结果。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 9 月 5 日 独立董事对第九届董事会第十四次会议相关事项 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 □其他 | | | 兴业证券石康，国新投资陈友章，华夏基金胡斌，国投瑞银李轩，国 | | | 金基金吴佩苇，中信建投黄凯伦，长江证券杨继虎，中航证券谭宸， | | 参与单位名称及 | 银河证券胡浩淼，大家资产方城林，万家基金吴欣烨，建信基金许杰， | | 人员姓名 | 南方天辰魏子钦，东方阿尔法基金朱黎斌，中邮人寿张晋，招银理财 | | | 张英等。 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | 上市公司接待人 | 董事长 缪仲明；董事、总经理 朱静波； | | 员姓名 | 董事会秘书 崔莉；财务总监 闫聪敏。 | | | 1.上半年收入已完成全年目标 50%，下半年预计如何？ | | | 上半年，公司以高质量发展为导向，经营发展保持量扩质 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-038 中国航发动力控制股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 朱静波先生的辞职，不会影响公司正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响， 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱静波先生未持有本公司股 份。公司董事会将尽快完成总经理的聘任工作。 公司独立董事对朱静波先生的辞职发表了独立意见，具体内容请详见同日登载在 巨潮资讯网上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。 公司及董事会对朱静波先生在任职总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司总经理 朱静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职 务。辞职后，朱静波先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员 会委员职务。 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司总 经理辞职事项发表如下独立意见： 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事关于总经理辞职的独立意见 朱静波先生的辞职不会影响公司正常生产经营和规范运作，其辞职申请自送达董 事会时生效。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 8 月 29 日 经核查，朱静波先生因已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去总经理职务， 辞职后仍将担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞 职原因与实际情况一致。 ...