中国航发动力控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-036 2023 年 8 月 1 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人缪仲明、主管会计工作负责人闫聪敏及会计机构负责人(会计 主管人员)闫聪敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本报告全文。公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投 资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示 ...

组织范围 本报告包括中国航发动力控制股份有限公司及其所属子公司。 称谓说明 动力强军 科技报国 | 公司简称 | | 公司全称 | | --- | --- | --- | | 航发控制 / 本公司 / 公司 / 我们 | 指 | 中国航发动力控制股份有限公司 | | 中国航发 / 集团 | 指 | 中国航空发动机集团有限公司 | | 中国航发西控科技 | 指 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | | 中国航发红林 | 指 | | | 中国航发北京航科 | 指 | | | 中国航发长春控制 | 指 | 中国航发长春控制科技有限公司 | | 西控国际 | 指 | | | 力威尔公司 | 指 | | 关于本报告 编制依据 本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指 标体系》)、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 以及全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative， 简称 G ...

一、中国航发集团财务有限公司基本情况 中国航发动力控制股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》的要 求，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）通过查验中国航发集团财务有 限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅 2023 年 6 月末财务报表及相关数据指标，对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行 政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司（以 下简称中国航发）。 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得 从事国家和本市 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-033 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人， 其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现 场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方 式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关 联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年上半年募集 资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违 规的情形。 《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号:2023-037）详见 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 中国航发动力控制股份有限公司监事会 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日 16:30 以通讯方式召开。本次会议 ...

经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司没有对外担保事项，不存在属于要求披露 的违规担保情况。 我们认为：公司在报告期内能够严格按照有关规定，规范公司对外担保和资金往 来，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议的相关议案审核后，发表如下独立 意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资 金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。 经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于募集存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，报告能够客观、真 实地反映 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-037 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的 方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人 民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项 账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金 情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 2.以前年度已使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-032 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间及地点 1.现场会议时间：2023 年 8 月 25 日下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 25 日下午 3:00。 3.召开地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号） 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董 ...

l 航发控制 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a 'Ale 'An Transis Friend Suit Suit Suit Suit Suit Suit Suit France Sui IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 TT r 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 北京 ...

关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-031 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称本公司）将于 2023 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告》，为了让广大投资者进一 步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟于 2023年8月29日（星期二）上午9:00-10:30在"进门财经网站"（网址: www.comein.cn） 召开 2023 年半年报业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00-10:30。 2.召开方式：网络语音方式。 3.出席人员：公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，出 席人员可能调整）。 4.参会渠道 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 二、征集问题事项 为提升公司与投资者之间的交流效率 ...