中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-026 制审计费用 35 万元。 公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续 聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-029)详见《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 8 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方 式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪 仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策 的 ...

独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的 经了解中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，我们认为中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所， 在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公 司财务状况，符合审计工作要求。因此，我们同意将《关于聘请 2023 年度财务审计与 内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。 事前认可意见 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 8 月 8 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就《关 于聘请 2023 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》发表事前认可意见如 下： ...

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：2023-028 中国航发动力控制股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月8日召开了第九届 董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），规定："关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行准则解释第 16 号"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则— ...

拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-029 中国航发动力控制股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日召开了第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计与内部控制审 计会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 中审众环)为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊 ...

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的 议案》。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-027 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 8 日 10:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩 曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议决 定于 2023 年 8 月 25 日（星期四）下午 2:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-030 中国航发动力控制股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 8 日召开的第九届董事会第十二次会议审议的相关议案审核后，发表如下独立 意见： 一、关于变更会计政策的议案 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中具备足 够的独立性、专业胜任能力，较好地完成了 2022 年度财务报表和内部控制审计工作。 为保证公司审计业务的独立性和稳定性，公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合有 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东利益的情形，因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-021 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | | ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（机构投资者线上会议） 国家军民融合基金杨惠天，国新投资张亚滨，华夏基金万方方、胡斌， | | | 银李轩，国华基金李真，国泰基金艾小军，兴业证券石康，国盛证券 | | | 富国基金董治国、徐鸿博，易方达张一哲，嘉实基金梁铭超，国投瑞 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 余平，长江证券王贺嘉，天风证券李鲁靖,广发证券孟祥杰，民生证券 | | | 尹会伟，浙商证券王华君，中信建投朱涵林,中金公司刘中玉,南方天 | | | 辰魏子钦,高毅资产孙庆瑞，国金基金陈恬, 中国人寿崔帅,平安资管 | | | 贝永飞,东方阿尔法基金刘明，汇泉基金曾万平等 | | 时间 | 2023 年 4 月 13 日 | | 地点 | 网络与现场相结合。其中现场地点为上海凯宾斯基大酒店（上海市浦 | | | ...