证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-53 号 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第 108718-0001111301 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于2023年11月13日14时30分在成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代 ...

证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2023-52 号 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简 称"天津汇丰行"）与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司（以下 简称"荣程新能"）签署《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢能 轿车，金额共计 5,974,100 元人民币。 2、鉴于荣程新能为公司实际控制人张荣华女士间接控制的企业，根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2023 年 10 月 30 日召开独立董事专门会议九届一次会议， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属 公司与关联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意 该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 4、公司于 2023 年 10 月 30 日召开九届十二次董事会会议，以 4 票同 意，0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司与关 联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄 先生、张君 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-51 号 四川浩物机电股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的公告 持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-26 号）。本公司持股 5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公 司（以下简称"申宏产投"）拟通过集中竞价方式于上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（含 6 个月期满当日）减持本公司股份不超过 12,804,116 股（占本公司总股本的 2%）。若减持期间本公司发生送股、资 本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，减持数量相应调整。 本公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续，本公司总股 本由 640,205 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-50 号 四川浩物机电股份有限公司 董事赵磊先生弃权，弃权理由如下："本人代表的股东就本议案的内 部决策程序尚未完成，故本人未在董事会表决时取得相应授权。" 更正后： 关于九届十二次董事会会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了《九届十二次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-48 号）。经公司自查，现对部分内容更正如下： 更正前： 会议审议通过了《关于公司下属公司与关联方签订<购销合同书>暨关 联交易的议案》。 本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津市汇丰行汽 车销售服务有限公司拟与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司签署 《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢能轿车，金额合计 5,974,100 元人民币。 关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。 会议审议通过了 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-49 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属公司与关联方签订《购销合同书》暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简 称"天津汇丰行"）拟与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司（以 下简称"荣程新能"）签署《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢 能轿车，金额共计 5,974,100 元人民币，占最近一期经审计净资产的 0.35%。 2、鉴于荣程新能为公司实际控制人张荣华女士间接控制的企业，根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2023 年 10 月 30 日召开独立董事专门会议九届一次会议， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 ...

四川浩物机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-46 号 四川浩物机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 四川浩物机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告 期比上 | | | | 年初至 报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 年同期 ...

四川浩物机电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时，每一股 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以分散使用，也 可以集中使用。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》或者股东大会 的决议，可以实行累积投票制；下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司选举两 名及以上董事或监事。 四川浩物机电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本实施细则。 第四条 本细则所称的董事包括独立董事 ...

四川浩物机电股份有限公司 募集资金管理办法 四川浩物机电股份有限公司 募集资金管理办法 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 第一章 总则 第一条 为了规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，最大程度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理办法并确保本办法的有效 实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 ...