第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 四川浩物机电股份有限公司 股东大会议事规则 四川浩物机电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《四川 浩物机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 ...

四川浩物机电股份有限公司 战略规划管理办法 四川浩物机电股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司战略规划管理工作，进一步完善战略管理体系，增强核心竞争 力，促进公司持续、健康、科学发展，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。 第七条 战略投资部是公司战略规划的制订（修订）机构，主要职责是： 1、负责制订（修订）公司中长期战略规划； 2、负责审核公司专项规划、子公司战略规划； 第三条 战略规划是指根据外部环境和内部资源及能力状况，为求得生存和长期稳 定地发展，为不断获得新的竞争优势，对未来一定时期内方向性、整体性、全局性的 定位、发展目标及其实现途径和措施的总体谋划。 第四条 战略规划管理是指通过战略规划的分析与制订、执行与控制、监督与评估， 以保证公司实现发展目标动态的不间断管理过程。 第五条 战略规划体系分为公司战略规划、公司专项规划、子公司战略规划。 第六条 战略规划应坚持以下基本原则： 1、必须坚持从实际出发、科学发展的原则； 4、坚持前瞻性、指导性、可操作性的原则。 第二章 组织管理机构及职能 第八条 公司各职能部门、子公司是公司战略规划的执行机构，其主要职责 ...

四川浩物机电股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司全面风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系，防范、 控制和化解经营管理过程中可能发生或出现的各类风险，促进公司安全、稳健和持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等法 律、法规和规范性文件，结合公司实际，特制定本制度。 四川浩物机电股份有限公司 风险管理制度 第二条 本制度中所称"风险"，是指在公司发展过程中，各种不确定性对公司实现 发展战略和经营目标的影响。包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风 险等。 第三条 本制度中所称"风险管理"，是指围绕公司的发展战略和总体经营目标，通 过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理 文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过 程和方法。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 全面风险管理目标与原则 第五条 全面风险管理的总体目标： 1、将风险控制在与公司发展战略和经营目标相适应并可承受的范围内； 2、确保公司经营管理合法合规，公司内部控制、规章制度严谨有 ...

第一章 总则 四川浩物机电股份有限公司 信息披露管理制度 四川浩物机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指公司或相关信息披露义务人将可能对公司股票及 其衍生品种交易价格等产生重大影响或影响投资者决策的，而投资者尚未得知的重大信 息以及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）要求披露的其他信 息，在规定时间、规定媒体上向社会公众公布，并将信息披露文件报送证券监管部门或 证券交易所的行为。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚 ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事制度 四川浩物机电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》及四川浩物机 电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》等相关规定，为进一 步完善公司法人治理结构，充分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定 本制度。 第二章 独立董事的选任 第五条 独立董事的任期与本届董事会其他董事任期一致。 任期届满，独立董事连选可以连任，但连任时间不得超过六年；在公司连续任职独 立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选 人。 第六条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 第二条 公司所设立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

四川浩物机电股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认 同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防 止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第五条 投资者关系管理的目的： （一） 建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关 系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； 四川浩物机电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解，使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 ...

四川浩物机电股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 党建工作 | 31 | | 第一节 | | ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（或 财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 四川浩物机电股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 四川浩物机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-45 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称或"本公司"或"公司"）九届 十一次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 10:30 以现场会议（地址：内江市市中区汉渝大道 1558 号四川浩物机电股份有限公司 6 楼会议室）与通讯会议相结合的方式召开。 会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司 董事总数的 100%，其中，董事长陆才垠先生、副董事长刘禄先生、董事张 君婷女士、董事熊俊先生、董事赵磊先生、独立董事牛明先生、独立董事 易阳先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员及本公司高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指 ...