北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对 出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法 性进行了核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规及《四川浩物机电股份有 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-39 号 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 8 月 28 日（星期一）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-35 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日 收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出 具的《关于对四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出 具警示函措施的决定》（【2023】53 号）（以下简称"《警示函》"）。 现将具体内容公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅： 经查，四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份或公司）存在 以下问题： 你公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出具警示函监管措施，并记入证券期 货市场诚信档案。你公司及相关人员应认真吸取教训，切实加强对证券法 律法规的学习，强化信息披露事务管理，严格履行信息披露义务。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中 国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-30 号 四川浩物机电股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日 13:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员 均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对 《公司章程》中以下条款进行修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-34 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2023年8月10日，本公司九届 九次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2023年8月28日（星期一）14:30 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 ...

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中华人民共和国证 券法》规定的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保 护能力。该所在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审 计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作 经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益， 特别是中小股东利益。 四川浩物机电股份有限公司独立董事 2、公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的规定。 关于关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机 构并确定其报酬事项的独立意见 综上所述，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度会计审计机构及内控审计机构。根据审计业务工作量及市场平 均报酬水平，年度审计费用为 188 万元，其中，年报审计费用为 143 万元 人民币，年度内控审计费用为 45 万元人民币，上述费用包含开展正常审计 业务发生的住宿费、差旅费等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深 交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公 ...

确定其报酬事项的事前认可意见 四川浩物机电股份有限公司独立董事 关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中华人民共和国证券 法》规定的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护 能力。该所在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计 团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经 验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益， 特别是中小股东利益。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审 计费用为 188 万元，其中，年报审计费用为 143 万元人民币，年度内控审 计费用为 45 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、 差旅费等。 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司九届九次董事 会会议审议。 独立董事：章新蓉、牛明、易阳 二〇二三年八月九日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深 交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-33 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一） 本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司天津融诚车行贸易有限公司（以下简称"融诚车行"）下属公司天津融 诚飞凡汽车贸易有限公司（以下简称"融诚飞凡"）业务发展需要，融诚 飞凡拟向上海汽车集团财务有限责任公司申请融资，额度为1,000万元人民 币。本公司全资子公司融诚车行及内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内 江鹏翔"）拟共同对融诚飞凡上述融资事项提供连带责任保证担保，担保 额度共计为2,000万元人民币，其中，融诚车行担保金额为1,000万元人民币， 内江鹏翔担保金额为1,000万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之 日起三年。 （二） 董事会审议情况 本公司于2023年8月10日召开九届九次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担 保的议案》， ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-31 号 四川浩物机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开九届九次董事会会议，审议通过了《关于续聘二〇二三年度会计审 计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》，拟续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为 2023 年度会 计审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 188 万元，其中，财 务报表审计费用为 143 万元人民币，内部控制审计费用为 45 万元人民币， 上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-32 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本次被担保人天津市汇丰行汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服 务有限公司、天津融诚汽车贸易有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请广大投 资者充分关注。 一、担保情况概述 （一） 本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司 内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津市汇丰行 汽车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）、天津市浩物名宣汽车 销售服务有限公司（以下简称"天津名宣"）、天津融诚汽车贸易有限公司 （以下简称"融诚汽贸"）业务发展需要及融资渠道储备，天津汇丰行拟向 中信银行股份有限公司天津分行申请融资2,500万元，天津名宣拟向中信银 行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请融资2,000万元，融诚汽贸拟 申请融资额度5,000万元，天津汇丰行、天津名宣、融诚汽贸拟申请的融资 总额度为9,5 ...