四川浩物机电股份有限公司 提名委员会实施细则 四川浩物机电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会和管理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事（包 括独立董事，下同）和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 1 四川浩物机电股份有限公司 提名委员会实施细则 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第五条 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-44 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，不存在重大应披露而未披露的事项。 4、经向控股股东、实际控制人发函核实，控股股东和实际控制人不存 在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经向控股股东、实际控制人发函核实，股票异常波动期间，控股股 东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：浩物股 份，证券代码：000757）股票连续两个交易日内（2023年10月18日、2023 年10月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-43 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司 内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津融诚汽车 贸易有限公司（以下简称"融诚汽贸"）业务发展需要及融资渠道储备，融 诚汽贸申请5,000万元融资额度，本公司对融诚汽贸上述融资事项提供连带 责任保证担保。 2023年8月28日，本公司召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于为下属公司提供担保的议案》。 二、担保进展情况 2023年10月16日，融诚汽贸与中国银行股份有限公司天津津南支行（以 下简称"中国银行天津津南支行"）签署了《授信额度协议》，中国银行天 津津南支行为融诚汽贸提供1,000万元的授信额度；2023年10月18日，本公 司与中国银行天津津南支行签署《最高额保证合同》，本公司为融诚汽贸 上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为1,000万元人民币，担 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-42 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与大众汽车金融（中国）有限公司 签署关于担保事项《终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为其下属公司天津市轩德汽车 贸易有限公司（以下简称"天津轩德"）向大众汽车金融（中国）有限公司 （以下简称"大众金融"）申请融资额度事项提供担保并签署《担保函》。 经内江鹏翔与大众金融友好协商，双方签署《终止协议》，约定《担保函》 自 2023 年 10 月 18 日终止，并自终止日起免除内江鹏翔对天津轩德的保证 责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、本公司于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 25 日分别召开八届四十 一次董事会会议、二〇二〇年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司 为下属公司提供担保的议案》，内江鹏翔为天津轩德向大众金融申请 10,000 万元融资额度事项提供连带责任保证担保。具体内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东天津 融诚物产集团有限公司（以下简称"融诚物产"）《关于天津融诚物产集团有限 公司上层股权结构变更的通知》。具体情况如下： 一、控股股东上层股权结构变更的基本情况 融诚物产接到天津物产集团有限公司通知，根据《天津市高级人民法院协助 执行通知书》【（2020）津破1号】，天津物产集团有限公司的股东已由天津市 国资委变更为天津融信有限责任公司。上述变更事项导致融诚物产上层股权结 构发生变化。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-41 号 四川浩物机电股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变更的公告 1、本次融诚物产上层股权结构变更后，其控股股东及实际控制人未发生变 更。 2、本次融诚物产上层股权结构变更后，融诚物产持有公司的股份数量和持 股比例未发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股 东仍为融诚物产，实际控制人仍为张荣华女士。 3、上述股权结构变更不会对公司正常的生产经营活动产生影响。敬请广大 投资者理性 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-40 号 5、法定代表人：陆才垠 四川浩物机电股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，公司注册资本由人民币 64,020.5880 万元变更为 53,271.6095 万元。 内容详见《二〇二三年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-39 号）及修订后的《公司章程》。 本公司已于 2023 年 8 月 31 日办理完毕工商变更登记手续，并取得内 江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更注册资本外，本公司《营 业执照》其他登记信息不变。变更后的工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：9151100020642014XY 2、名称：四川浩物机电股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 6、注册资本：伍亿叁仟贰佰柒拾壹 ...

四川浩物机电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川浩物机电股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 四川浩物机电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人(会计 主管人员)文双梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 22 | | ...

单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 | 2023 年期初 | 年半年度 2023 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 司核算 | | 占用累计发生 | | | | 占用形 | | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | | | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 前控股股东、 | | ...

四川浩物机电股份有限公司独立董事 二、关于公司对外担保情况 截至2023年6月30日，公司无新增担保事项，公司及控股子公司累计对 外担保本金总额为109,250万元人民币，占公司2022年12月31日经审计净资 产的63.45%，占公司2022年12月31日经审计总资产的40.52%；公司及控股 子公司对外担保总余额为28,359.67万元人民币，占公司2022年12月31日经 审计净资产的16.47%。公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他 涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。 综上，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况，不存在违规对外担保的情形。 我们认为，公司能够按照相关规定，严格控制关联方资金占用的发生， 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深 交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律、法规及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公 司（ ...