中石化石油机械股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-048 3、募集资金专户情况 三、本次募集资金专户注销情况 鉴于公司电动压裂装备一体化服务项目已完工投入使用，项目已结项，节余 募集资金 9,524.23 万元已变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。公司存放 于招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户的资金余额为零并将不再使 用，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司 就该募集资金专户与全资子公司中石化四机石油机械有限公司、中国国际金融股 份有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行的《募集资金四方监管协议》相应 终止。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3929 号）核准，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）向特定投资者发行A股普通股 163,398,692股，募集资金总额为人民币999,999 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-045 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5 月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券 报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。本 次股东大会现场会议召开时间为2024年6月20日（周四）14:30。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关 ...

日前，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，此次调整为指数样 本的定期例行调整，定期调整方案将于6月14日收市后正式生效。 根据指数规则，经指数专家委员会审议，沪深300指数更换12只样本，招商公路、中远海能等调入 指数；中证500指数更换50只样本，中控技术、萤石网络等调入指数；中证1000指数更换100只样本，节 能环境、华明装备等调入指数。除以上指数之外，其他指数的样本也将进行相应的调整。 本次样本调整后，主要指数服务国家战略和实体经济能力进一步提升，工业、信息技术、通信服务 等行业样本数量有所上升，指数代表性进一步增强。 沪深300指数中通信服务行业样本数量净增加2只，权重上升0.21%；医药卫生行业样本数量净增加 2只，权重上升0.22%；工业行业样本数量净增加1只，权重上升0.07%。中证500指数中可选消费行业样 本数量净增加3只，权重上升0.84%，工业行业样本数净增加2只，权重上升1.41%。中证1000指数中， 信息技术行业样本数量净增加13只，权重上升0.68%。沪深300、中证500、中证1000指数科技创新活力 进一步显现，调整后科创板及创业板样本 ...

附件：部分指数样本调整名单 沪深 300 指数样本调整名单： | 调出名单 | | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 000069 | 华侨城 A | 000807 | 云铝股份 | | 000877 | 天山股份 | 001965 | 招商公路 | | 002202 | 金风科技 | 300418 | 昆仑万维 | | 300763 | 锦浪科技 | 300442 | 润泽科技 | | 600606 | 绿地控股 | 300832 | 新产业 | | 600754 | 锦江酒店 | 600026 | 中远海能 | | 601155 | 新城控股 | 600027 | 华电国际 | | 601615 | 明阳智能 | 600161 | 天坛生物 | | 603290 | 斯达半导 | 600415 | 小商品城 | | 603486 | 科沃斯 | 603296 | 华勤技术 | | 688065 | 凯赛生物 | 688009 | 中国通号 | | 688561 | 奇安信 | 688082 | 盛美上海 | ...

根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证1000 等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中沪深300指数更换12只样本，中证500指数更换50只样 本，中证1000指数更换100只样本。上述指数样本调整名单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 中证指数有限公司 2024年5月31日 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-044 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司八届二十七次董事会审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会， 并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议 召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。 根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会 议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11: ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-043 中石化石油机械股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市 ...

一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十八次会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过电子邮件方式发出，2024 年 5 月 28 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 《公司拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-041 施尚强先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了 积极作用。公司监事会对施尚强先生为公司发展所作的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 监事会 中石化石油机械股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于 2024 年 5 月 24 日收到监事施尚强先生提交的书面辞职报告。 施尚强先生因工作调整原因辞去公司监事职务。施尚强先生辞职后将 不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，施尚强先 生未持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，施尚强先生的辞职 不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。施尚强先生的辞 职报告自送达监事会之日起生效。施尚强先生的辞职不会影响公司相 关工作的正常进行。公司将尽快按照相关规定增补新的监事，以达到 《公司章程》规定的监事会组成人数。 二〇二四年五月二十五日 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券：刘晓舟 活动参与人员 泰信基金：董季周 董事会秘书： 周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2024年5 月21日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容： 1.问：公司国企改革情况？ ...