证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-16 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十五次会议于 2024年 3月 27日在公司会议室以现场 结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以书面、短信 方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，其中，以视频方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事长 许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各 1 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-24 峨眉山旅游股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财 政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规 定，结合公司经营管理需要，公司拟聘任四川华信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"四川华信"）是一家专业化、规模化、具有从事证券服 1 务业务资质的全国百强会计师事务所，在四川省会计师事务 所综合排名中名列前茅，常年为上百家上市公司、新三板企业、 大型国有企业、大型民营企业提供各类专业服务，具备足够的 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要 求，公司内控领导小组会同内控工作小组开展内部控制自我 评价，评价过程中采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析 等方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据， 如实填写评价工作底稿，包括评价要素、主要风险点、控制 ...

峨眉山旅游股份有限公司 总经理办公会议事规则 (本制度经本公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，提高公 司决策与运营效率，提升公司依法治企的能力和水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《峨眉山旅游 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《峨眉山旅游 股份有限公司党委会议事规则》的规定，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是总经理按照《公司法》和《公司章 程》规定负责落实党委会、董事会决议有关事项，组织实施年度 经营计划、经营项目、经营决策，研究需提交党委会、董事会审 议的事项，主持公司经营管理工作事项。 （一）传达贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市 — 1 — 政府的重大决策部署、重要会议、重要指示精神。 （二）贯彻落实公司党委会、董事会重要决策、重大部署。 （三）听取公司经营管理、重大项目及其他重要事项汇报。 （四）审议公司一般制度以及以公司名义签署的重要协议。 （五）研究决定绝对金额 100 万元（含）—500 万元的投资 项目。 （六）研究决定原值在 100 万元（含）以上的单项固定资产 正常报 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈金龙 各位股东及股东代表： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护 公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤 勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2005 年毕业于四川大学旅游管理专业，获得硕士学 位，先后在三所高校担任旅游管理专业教师，在一家旅游规划企 业从事旅游策划和营销部总监职位，目前就职于乐山师范学院旅 游与地理科学学院，担任专任教师与旅游管理专业负责人。自 2020 年 9 月担任峨眉山旅游股份有限公司独立董事至今，担任 董事会薪酬与考核委员会召集人，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度出席董事会共计 7 次，参与方式有现场会议 4 次、通 讯表决 3 次，共计对 29 项议案投了赞成票。出席股东大会 4 次， 1 参与董事会审计委员会会议 6 次，参与董事会提名委员会、战略 委员会会议各 1 次，主持董事会薪酬与考核委员会会议 ...

三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意 见 峨眉山旅游股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一百三十五次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山 旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立立场判断，对公司第五届董事会第一百三十五次会议相关 事项的专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》的要求，我们本着实 事求是的原则，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用 公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,经核查，我们 认为：报告期内，未发现控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金。我们同意信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）对公司控股股东及其他关联方 资金往来情况的《峨眉山旅游股份有限 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东高度 负责的态度，恪尽职守，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责，切实维护公司利益和全体股东权益，促进公司规范运作 和高质量发展。现将 2023 年度监事会工作情况及 2024 年工作计 划报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，监事会共召开会议 7 次，审议通过议案 30 个， 发布公告 7 次，出具审核意见 9 份。会议的召集、召开程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定。 1.2023 年 4 月 25 日，第五届监事会第一百零八次会议以现 场表决方式召开，会议审议通过了 15 个议案。 （1）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； （2）《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 1 （3）《关于 2022 年度董事会工 ...

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年年度报告》进行了认真的审核。经审核，监事会认为：董事会 编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告的审核意见 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规 定，认真落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责地开展日常工作，以科学决策促进了公司规 范治理和高质量发展。现将相关工作汇报如下。 一、2023 年董事会工作情况 2023 年，公司围绕省委"四化同步、城乡融合、五区共 兴"发展战略和市委"产业强市、旅游兴市"实践定位，突 出"重大产业项目提升年"经济工作主基点，锚定"建设世 界级重要旅游目的地"重大任务，立足"建设一流景区、打 造一流企业、强化一流服务"三个着力点，凝心聚力、实干 担当，圆满完成全年各项目标任务。报告期内，公司接待游 山人数 474.97 万人次，同比上升 176.92%；公司实现营业收 入 104,465.69 万元，同比上升 142.33%；归属于母公司净利润 22,762.24 万元，实现扭亏为盈；净资产收益率 9.58%，同比 上升 15.78 个百分点。 （一）股东大会会议召开情况 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘信永中和 会计 ...