航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名胡继晔 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005951 号 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-138 | 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天科技公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾任 职于北京市中伦律师事务所律师、第十一届北京市律师协会副会长。 现任第十届中华全国律师协会副会长、中共北京市委法律顾问团成员、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京 市安理律师事务所主任、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名杨涛 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-022 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者 更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定 于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00 举办 2023 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00- 16:00 在上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二、参会人员 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、党委副书记、总经理郭 琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-011 航天科技控股集团股份有限公司 关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 为充分调动公司董事长的积极性和创造性，促进公司的长远健 康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2023 年董事 长薪酬方案及兑现，具体如下： 二、期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 三、薪酬情况：公司董事长 2023 年年薪为 785,113.72 元（含 税）。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 一、对象：公司董事长。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 [ [ 致同会计师事务所(特殊普通合伙) [] [ [] [] l] L L | 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 0 - 0 0 0 0 0 1 [] Grant Thornton 致同 航天科技控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004456号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 "航天科技公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《航天科技公司 2023年度营业收入担除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》;《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》;《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》;（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况 表,保证其内容真实、准确、完整 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》。 财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规 范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形;本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投 资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表 ...

监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2023 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-019 航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 ...