北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0143 号 致：航天科技控股集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《航天科技控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成成员的 议案》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托 出席 0 人，缺席 0 人,胡发兴先生、郭琳瑞先生通过通讯方式参会。 会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括二名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，根据本细则第三条至第五条规定补足委 员人数。 第七条 公司法律审计部是审计委员会办事机构，按照 《上市公司规范运作指引》的要求开展内部审计和内部控制 评价工作 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-024 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十七次会议决议，《关于召开公司 2023 年度股东大 会 的 通 知 》 已 于 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 25 号 航天科技控股集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 680,485.24 万元， 同比增长 18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）-14,574.24 万元，同比下降 654.05%。其中，你公司 航天应用业务受报告期内华北地区洪涝灾害影响，导致资产损失， 发生设备和基础设施维修、复工复产等相关费用影响当期利润， 同时部分合同延时交付，且市场竞争加剧及生产成本上升等综合 因素导致该业务收入和利润同比下降。 说明截至回函日，惯性公司的资产设备及生产经营恢复情况，拟 采取的改善经营状况措施及可行性（如有）。 （2）报告期你公司发生存货跌价损失 9,980.25 万元。请按 类别列示主要存货具体类型、存放地点、存货状态、库龄等信息， 并结合存货主要内容、受灾状况等具体说明各项存货跌价准备的 计提情况，包括可变现净值及相关参数的确定依据、 ...

1 | 大技术工艺能力的积累，逐步探索专业体系建设，发挥专业领军 | | --- | | 人才带动作用。适时建立和完善科研生产管理、质量管理、价格 | | 管理、售后服务体系，保障业务建设顺利开展。感谢关注！ | | 2.我持有贵公司股票五年了，亏损严重，公司有没有提振投资 | | 者信心的办法？ | | 答：尊敬的投资者您好，公司将贯彻落实"十四五"发展规划， | | 着力打造 "一核两擎三元 一带一网一区"的发展格局——以创 | | 新和资本两翼联动为引擎，聚焦航天应用、汽车电子、物联网三 | | 大产业。感谢您的关注。 | | 3.公司叫航天科技，你们航天相关的产品有什么是具有竞争力 | | 的，有的话在国内占比多少？ | | 答：尊敬的投资者您好，在航天应用产品领域，公司研制的惯导 | | 产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光 | | 捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基 | | 础。报告期内，该板块公司开展了多项关键技术攻关，高精度加 | | 速度计技术、国产化电源模块、高精度通用标准化 IF 转换电 | | 路、生产现场在线监测系统、通用测试设备平台、多参数 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-定-001 二〇二四年三月三十日 1 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人（会计主 管人员）柯文娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年报中的公司经营计划不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表 公司对 2024 年度及未来的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状 况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 目前对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为行业波动风险、市 场竞争风险、汇率波动风险、资产减值风险等，公司已在本年度报告中详细 描述可能存在的风险，请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"中的相关内容 ...

中信证券股份有限公司 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公司"）配股公开发行 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元， 利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1 362,863,609.65 元。 2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元。截 至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。 2022 年度，募集资金补充流动资金 3,068 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司涉及航天科工财务有限责任 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2023年度通过航天科工财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton t 1 15 n 5 三 用 编 10000 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A004455 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005951 号无保留意见审计报告。 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 公司）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、 市场需求状况的基础上，结合公司 2024 年经营计划和重点工作目标， 按照合并会计报表编制范围，编制了 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无 重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通 货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。 3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不 受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价 格变化等使各项计划的实施发生困难。 4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计 ...