1、航天科技集团2023年度业绩说明会要点提炼 2、中国东方红卫星股份有限公司 公司概况：中国东方红卫星股份有限公司（股票代码600118）是中国航天科技集 团有限公司旗下中国空间技术研究院控股的上市公司，专注于卫星装备制造、 卫星应用技术装备制造及卫星应用服务，拥有11家全资及控股子公司，业务覆 盖全国。公司积极响应国家“一带一路”倡议，与沿线国家在航天产业、技术、 人才等多领域开展深层次合作。 业绩表现：2023年，公司营业收入68.81亿元，同比下降16.51%；归母扣非净 利润1.44亿元，同比下降34.03%。公司积极应对压力和困难，完成了 29颗 小卫星和微小卫星的发展任务，并在卫星应用领域取得突破。 未来展望：公司将以航天强国建设为己任，推动商业航天发展，探索商业模式转型 构建内外协同的创新研发体系。 3、航天时代电子技术股份有限公司 公司概况：航天电子是中国航天科技集团公司旗下的高科技上市公司，主要从事航 天电子信息和无人系统装备产品的研发生产。公司拥有16家子公司，定位为航 天电子信息和无人系统行业的领军企业。 业绩表现：2023年，公司实现营业收入187.27亿元，同比增长71. ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 2024 年 5 月 16 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行，审议并通过了以下议案： 本公司董事会 6.主持 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0292 号 致：航天科技控股集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《航天科技 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-031 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性 公告 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十九次会议决议，《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票日期、时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-定-002 航天科技控股集团股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,646,601,019.71 | 1,528,868,044.65 | 7.70% | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-027 公司董事会对杨捷女士和王彬先生担任公司配股公开发行证券 项目保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司配股公开发 行证券持续督导项目的保荐人，原委派保荐代表人为杨捷女士和王彬 先生。因公司尚有部分募集资金未使用完毕，中信证券及保荐代表人 就募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 鉴于杨捷女士和王彬先生工作调整，不再担任公司配股公开发行 证券持续督导项目的保荐代表人。中信证券现委派保荐代表人周国辉 先生和石家峥先生接替，担任公司配股公开发行证券持续督导项目的 保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司配股公开发 行证券持续督导项目的保荐代表人为周国辉先生和石家峥先生（简历 见附件） ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-定-001 二〇二四年三月三十日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人（会计主 管人员）柯文娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年报中的公司经营计划不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表 公司对 2024 年度及未来的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状 况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 目前对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为行业波动风险、市 场竞争风险、汇率波动风险、资产减值风险等，公司已在本年度报告中详细 描述可能存在的风险，请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"中的相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 致同专字（2024）第 110A009762 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对航 天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"航天科技"）2023 年财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注进行审计，并于 2024 年 3 月 28 日出具了致同审字(2024)第 110A005951 号 带强调事项段的无保留意见。 我们于 2024 年 4 月 15 日收到了航天科技转来的深圳证券交易所出具的《关 于对航天科技控股集团股份有限公司 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-025 航天科技控股集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"航天科技"） 于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对航天科技控股集团股份 有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 25 号， 以下简称"问询函"），函中就公司 2023 年年度报告审查过程中关注的 事项要求公司进行回复。根据问询函的要求，公司对相关问题进行了认真 地自查及分析，现就问询函所关注的问题回复如下： 问题一：年报显示，2023 年你公司实现营业收入 680,485.24 万元， 同比增长 18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） -14,574.24 万元，同比下降 654.05%。其中，你公司航天应用业务受报 告期内华北地区洪涝灾害影响，导致资产损失，发生设备和基础设施维 修、复工复产等相关费用影响当期利润，同时部分 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-002 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2024 年 4 月 18 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》 ...