海信家电集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人李志刚，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人蔡荣星，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 485 名，可解除限售的限制性股票数量 为 8,999,035 股，占本公司目前总股本的 0.65%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年 A 股限制性股票激励计划不 存在差异。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-042 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 了相关核查意见。 （二）2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 13 日，本公司对激励对象名单的姓名和职 务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2023 年 2 月 17 日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监 事会关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 （三）2023 年 2 月 28 日，本公司召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海信家电集团股份有限公司第十一届董事会现就提名李志刚先生、 蔡荣星先生、徐国君先生为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

海信家电集团股份有限公司 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-040 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，本公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过 了《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名本公司第十 二届董事会独立董事候选人的议案》，本公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。本公司第十二届董事会董事任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。 本公司第十一届董事会提名代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、 高玉玲女士、朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名 李志刚先生、蔡荣星先生、徐国君先生为本公司第十二届董 ...

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2024 年 5 月 31 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2024 年第四次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-039 海信家电集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 1、会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 （三）会议主持人：监事长刘振顺 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于本公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，本公司监事会须进行换届。本公司第十二届监事会由三名监事组成，其中两名股东 代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，提名的监事候选人具体情况如下： 1、提名刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人； 经 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 海信家电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐国君，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-044 海信家电集团股份有限公司 关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事 会 2024 年第五次临时会议、第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议及批准公司《关 于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票计划中 2 名激励对象离职、16 名激励对象职务调整、89 名激励对象绩效考核部分达标/不达标， 本公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 1,156,965 股进行回购注销处理，现将有关具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况 （四）2023 年 2 月 28 日，本公司召开第十一届董事会 2023 年第三次临时会议、 第十一届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于向 2022 年 A 股限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司独立非执行 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-037 海信家电集团股份有限公司 2024年5月30日，本公司对2022年A股限制性股票计划中21名激励对象已获授但尚未 解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，本公司已向中国证券登记结算有限责 1 关于回购公司股份达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划（「本次回购」）。 本次回购的资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自本公司第十一 届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于本 次回购事项请详见本公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第281号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 1 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次注销 | 指 | 公司根据本激励计划安排，回购注销A股限制性股票并减少注册资本 | | | | 的行为 | | 《 ...