海信家电集团股份有限公司 市值管理制度 （经第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范海信家电集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就应 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过推动经营水平和发展质量提升，增强信息 披露的质量和透明度，推动公司投资价值合理反映上市公司质量。同时，利用资 ...

海信家电集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 海信家电集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高玉玲、主管会计工作负责人孙长春及会计机构负责人(会计 主管人员)周珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日 公司总股本 1,386,010,405 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露 之日，公司回购专户股份为 745,907 股）的股本总额 1,385,264,498 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 12.30 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 1 | | | 海信家电集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会 ...

在 2024 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完 成了公司 2024 年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务 素质，本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币 210 万元、内部控制审计费为 人民币 90 万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。 为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合 考虑，本公司拟继续聘请信永中和担任本公司 2025 年度审计机构，负责审计本公司 2025 年度财务报告以及内部控制。 本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。 证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2025-014 海信家电集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担 任本公司 2025 年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-009 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 3 月 18 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2025 年 2 月 27 日至 2025 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-008 海信家电集团股份有限公司 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 董事會會議通知 H 股公告-董事会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 3 月 17 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第26号 致：海信家电集团股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第26号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东 大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-007 海信家电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。 2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2025年3月10日(星期一)下午3:00起 （2）网络投票时间：2025年3月10日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：董事长高玉玲女士； 6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出 ...

海信家电 20250307 请简要分享一下海信家电在 2025 年 1 月和 2 月的经营情况。 2025 年 1 月至 2 月，海信家电整体经营情况良好。从收入端来看，内销方面， 由于春节假期的影响，1 月至 2 月累计增速保持在中高个位数。具体来说，空 调、冰箱和洗衣机的内销增速预计为中高个位数。外销方面，一月份增长率达 到 20%至 30%，二月份基本延续这一态势，因此 1 月至 2 月累计增长率也在 20% 至 30%。中央空调方面，1 月至 2 月累计表现不错，一季度收入预期可能持平。 • 海信家电预计冰箱和洗衣机内销增速为中高个位数，1-2 月外销增长 20%- 30%；中央空调一季度收入预期持平，C 端需求逐步修复，二手房市场数据 积极，下半年不必过分担忧行业透支。 • 2024 年前三季度海信家电内销占比超 90%，外销接近双位数；内销中 C 端 和精装修比例约为 50%和 30%。外销延续高增长，内销 C 端修复明显，工装 订单收入转化较慢，供电贡献主要在二三季度显现。 • 新风空调表现优于整体市场，安装卡数量同比翻番，璀璨系列产品持续高 增长，推动盈利能力提升。嵌入式冰箱渗透率提升趋势减缓 ...

海信家电集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 3 月 4 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 2025 年 3 月 4 日 1 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-006 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2024 年 12 月 4 日至 2 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-005 海信家电集团股份有限公司 关于公司董事股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司董事贾少谦先生持有本公司股份 404,360 股（占剔除回购专用账户股份后本 公司总股本的 0.029%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 101,090 股（占剔除回购专用账户股份后本公司总股本的 0.007%）。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于近日收到本公司董事贾少谦先生出具的 《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 注：上述减持主体无一致行动人。 （三）减持方式、数量和比例： | 股东名称 | 本次拟减持股份（股） | 占剔除回购专用账户股份后 | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司总股本的比例 | | | 贾少谦 | 不超过 101,090 股 | 0.00 ...