股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－032 紫光股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议，于 2024 年 5 月 17 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。会 议由董事于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司 章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举独立董事徐经长先生、独立董事周绍朋先生和董事邵建军先生为第九届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满 日止。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举徐经长先生为审计委员会主 任委员。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、通过关于聘任公司总裁的议案 同意聘任王竑弢先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届 董事会任期届满日止。（简历详见附件） ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024—033 紫光股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议，于 2024 年 5 月 17 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由监事章晓钟先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公 司章程》的规定。 经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于选举公司第九届监事会主席的议案。 选举章晓钟先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起 至第九届监事会任期届满日止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 紫光股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 29 日 ...

北京市重光律师事务所 关于紫光股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：紫光股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和唐琼 律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《紫光股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公 司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结 果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈 述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 律意见： 一、本次股东大 ...

王竑弢先生、秦蓬先生和张蔚女士符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《紫光股份有限公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法。 我们一致同意聘任王竑弢先生为公司总裁；聘任秦蓬先生和张蔚女士为公司副总裁， 其中秦蓬先生兼任公司财务总监；聘任张蔚女士为公司董事会秘书；并提交公司第九 届董事会第一次会议审议。 独立董事： 徐经长 周绍朋 徐猛 2024 年 5 月 28 日 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董事专门会议，于 2024 年 5 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。会议由独立董事徐经长先生主持，会 议应到独立董事 3 名实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《紫光股份有限公司章程》的有关 规定。 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关 资料，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总 裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行 了审核并发表审核意见。 经审阅王竑弢先生、秦蓬先生和张蔚女士的个人履历等相关 ...

紫光股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司运作，充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效 率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 及公司章程的规定，紫光股份有限公司特制定本议事规则。 第二章 股东大会职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十四）审议公司与关联人发生的金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除 外）； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； 第 1 页 共 13 页 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六） ...

紫光股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科 学决策，完善公司治理结构，紫光股份有限公司董事会在依照《公司法》、《上市公司 治理准则》及《紫光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）规定的基础上，结合 本公司的具体情况，制定《董事会议事规则》，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，应认真履行有关法律、法规、公 司章程和股东大会授予的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事的职责和任期 第三条 公司设董事会，董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得 超过六年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但 ...

紫光股份有限公司章程 紫光股份有限公司 章 程 （经 2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会修订） 紫光股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 公司债券 I 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁和其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党组织 第一节 公司债券的发行 第二节 公司债券的转让、质押和继承 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附 则 II 第三节 公司债券的回购 第十章 公司劳动人事制度和工会 第十一章 公司财务会计制度和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十二章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 紫光股份有限公司章程 第一章 总 则 第一 ...

证券研究报告 | 2024年05月27日 紫光股份（000938.SZ） 买入 收购新华三部分股权事项终落地，聚焦 AI 发展  公司研究·公司快评  通信·通信设备  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 马成龙 021-60933150 machenglong@guosen.com.cn 执证编码：S0980518100002 证券分析师： 袁文翀 021-60375411 yuanwenchong@guosen.com.cn 执证编码：S0980523110003 事项： 公司5月24日发布公告，调整此前收购新华三集团有限公司49%少数股东股权事项。（1）公司本次针对 新华三股权的收购比例由49%调整为30%；（2）本次收购新华三30%股权的交易作价为 214283.49万美元 （参考人民币兑美元汇率7.0827元，收购新华三30%股权交易金额约为 1517705.66万元）；（3）收购 新华三30%股权交割日预计不晚于2024年8月31日，并适用截止至 2024年10月21日的宽限期。 国信通信观点： 1）收购新华三30%股份（调整后方案）方案终落地，紫光股份归母净利润有望显著提升。紫光股份 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Tabl2e0_2D4a年te]0 5月26日 [收Table购_Title新] 华三 30%少数股权，利润有望增厚 [紫Tab光le_T股itle2份] (000938) [ 评T 级ab ：le _DataInfo] 买入 股票代码： 000938 上次评级： 买入 52 周最高价/最低价： 38.78/14.22 目标价格： 总市值(亿) 641.52 最新收盘价： 22.43 自由流通市值(亿) 641.52 自由流通股数(百万) 2,860.08 [1T、ab事le件_S ummary] 紫光股份发布《紫光股份有限公司重大资产购买预案》公告。根据公告，公司计划通过其全资子公司紫光国际， 以现金方式将收购控股子公司新华三少数股东股权的比例由49%调整至30%，交易作价为21.43 亿美元，约合人 民币 151.8 亿元，同时决定终止2023 年度向特定对象发行A 股股票。 2、下调收购新华三股权比例至30%，终止定增，剩余19%股权有远期安排 2023 年5 月26 日，公司发布重大资产重组具体方案，拟以支付现金方式向 HPE 开曼购买新华三 48%股权，向 Izar H ...

计算机 公 2024年05月26日 司 报 紫光股份(000938.SZ) 告 公司拟收购新华三30%少数股权，核心竞争力将进一步增 强 推荐 ( 维持 ) 事项： 公司公告重大资产购买预案。公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方 公 股价:22.43元 式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar ...