宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-004 号 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-001号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)公司 2024-002 号公告。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 8 人，实 出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色 （宁夏）东方集团有限公司推荐汪凯先生为公司第九届董事会董事 候选人（个人简历附后）。 该议案尚需提交 ...

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2023-120 号 宁夏东方钽业股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月 28 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使 用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》。 经审核，监事会认为：公司使用自有外币资金支付募集资金投资 第九届监事会第四次会议决议公告 项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率， 降低资金使用成本，更好的为公司及股东创造利益，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形。监事会同意公司使用自有外币支付募集 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2023]第 312 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 东方钽业、公司 | 指 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 指 | 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规 ...

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2023-122 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，因《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）"）首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职， 2 人因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系，1 人因 不受个人控制的岗位调动等客观原因于 2023 年 8 月 27 日-2025 年 8 月 26 日期 间不在公司岗位工作，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 240,300 股。该议案需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-121号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日《证券时报》、《证券日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 上披露的《宁夏东方钽业股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-122 号）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 高级管理人员经营业绩考核结果的议案》。 按照公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层年度经营 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议 于 2023 年 12 月 28 日以通讯 ...

1 招商证券股份有限公司 关于宁夏东方望业股份有限公司 使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构")作为宁夏东方 铝业股份有限公司（以下简称"东方银业"或"公司"）2023年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相 关法规规定的要求,对宁夏东方钮业股份有限公司(以下简称"东方担业"、"公 司")使用自有外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审 慎核查,并发表意见如下: 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 宁夏东方银业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 2052 号)同意注册,东方担业向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的数 量 ...

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2023-123 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议于 2023 年 12 月 28 日召开，会议审议通过了《关于使 用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有外 币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户 划转等额资金至公司一般账户。公司监事会、保荐机构已经发表明确 同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 59,281,818 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 11.38 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 人 民 币 674,627,088.84 元 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-119 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规 ...

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：75002 Floor 28, 29, Dening International Center, No. 166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia T. +86 0951 6011966 F. +86 0951 6011012E. 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会之法律意见书 GHFLYJS[2023]512 号 致:宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及《上市 公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则(2021 年修订)》等的相关规定及宁夏东方钽业股份有限公 司(下称"公司")章程(以下简称"《公司章程》")的要求，国浩律 师（银川）事务所(下称"本所")接受公司委托，指派李思远、石薇 律师出席公司 2023 年第七次临时股东大会(下称"本次大会")，并 就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所 ...