（经公司 2024 年 3 月 28 日第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信 息。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董 事会、股东大会审议。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 聘 第六条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有会计师事务所执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-009 桂林旅游股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的 第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 根据大信会计师事务所出具的大信审字[2024]第5-00017号《审计报告》， 公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润16,376,004.51元，期末未分配 利润-585,181,087.56元，其中母公司期末未分配利润-537,387,587.15元。 鉴于2023年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不 具备利润分配的条件，公司2023年度利润不分配不转增。 公司 2023 年度利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）公司 2023 年度不分配利润的原因 公司 2023 年度实现的归属于 ...

二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了全面审核。 桂林旅游股份有限公司监事会意见 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2023 年年 度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-019 经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观地对公 司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对 纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了 公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 桂林旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 ...

桂林旅游股份有限公司 第四条 战略委员会的主要职责： 第五条 审计委员会的主要职责： (一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 董事会专门委员会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 28 日第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委 员会的职责及工作程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《桂林旅游股份有限公司》以下简 称（"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会, 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 专门委员会的职责 （一）研究公司长期发展战略，并提出建议 ...

桂林旅游股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司董事会议事规则等有关规定，本着对全体股东负责的态度切实履行 职责。 2023 年 3 月 21 日，公司召开股东大会选举产生新一届（第七届）董事 会，完成董事会换届选举工作，现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）概述 自 2022 年 12 月人员出行政策放松后，桂林旅游业以及本公司旅游主业于 2023 年初开始呈现良好的复苏态势。 公司 2023 年度共接待游客 618.57 万人次，同比增长 233.31%；实现营业 收入 46,710.36 万元，同比增长 260.89%，营业成本 32,721.66 万元，同比增 长 44.48%，营业利润 1,109.07 万元，同比增加 31,376.73 万元；实现归属于 上市公司股东的净利润 1,637.60 万元，同比增加 29,8 ...

2 | | 桂林龙脊旅游有限 | | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | 参股公司 | 预付账款 | 1,280.00 | | | | 1,280.00 | 门票采购 | 往来 | | | 桂林新奥燃气有限 | 参股公司 | 其他应收款 | 28,408.48 | 246,806.09 | | 263,107.01 | 12,107.56 | 租赁及 | 经营性 | | | 公司 | | | | | | | | 水电费 | 往来 | | | 广西智游天地科技 | 参股公司 | 其他应收款 | 125,712.63 | | | | 125,712.63 | 代收代付 | 经营性 | | | 产业有限责任公司 | | | | | | | | 工资和社保 | 往来 | | | 桂林龙脊旅游有限 责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 3,897.07 | 113,791.64 | | 115,181.64 | 2,507.07 | 代收代付 社保 | ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-017 桂林旅游股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《桂林旅游股份 有限公司董事会专门委员会议事规则》《桂林旅游股份有限公司审计委员会工作 规程》等规定和要求，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计 师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了 ...

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选于上尧先生 为公司第七届董事会独立董事的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席董事 1 人。董事、副总裁 訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议；董事桂海鸿先生、独立董事盛学军先 生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、 陈文沛以及独立董事候选人于上尧先生列席了会议。会议 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-005 桂林旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林旅游股份有限公司董事会现就提名于上尧为桂林旅游股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

2023 年 3 月 21 日，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开股东 大会选举产生新一届（第七届）董事会，完成董事会换届选举工作，本人同日任 公司独立董事。 作为公司第七届董事会独立董事， 2023 年本人严格按照《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年履行职责的情况报告如下： 桂林旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人付德申，1972 年 12 月生，硕士研究生学历，国民经济学专业，研究员、 硕士研究生导师。现任本公司第七届董事会独立董事、桂林旅游学院专任教师、 广西高校人文社会科学重点研究基地---休闲养生旅游研究中心主任、广西区域与 城市经济研究会副会长、桂林马克思主义理论与现实学会副会长、广西贺州华安 汽车运输股份有限公司董事兼总经理、广西视动生活传媒科技有限公司（尚无具 体业务）总经理、广西众揽投资有限责任公司（尚无具体业务）执行 ...