1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选于上尧先生 为公司第七届董事会独立董事的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席董事 1 人。董事、副总裁 訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议；董事桂海鸿先生、独立董事盛学军先 生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、 陈文沛以及独立董事候选人于上尧先生列席了会议。会议 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-005 桂林旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林旅游股份有限公司董事会现就提名于上尧为桂林旅游股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

2023 年 3 月 21 日，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开股东 大会选举产生新一届（第七届）董事会，完成董事会换届选举工作，本人同日任 公司独立董事。 作为公司第七届董事会独立董事， 2023 年本人严格按照《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年履行职责的情况报告如下： 桂林旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人付德申，1972 年 12 月生，硕士研究生学历，国民经济学专业，研究员、 硕士研究生导师。现任本公司第七届董事会独立董事、桂林旅游学院专任教师、 广西高校人文社会科学重点研究基地---休闲养生旅游研究中心主任、广西区域与 城市经济研究会副会长、桂林马克思主义理论与现实学会副会长、广西贺州华安 汽车运输股份有限公司董事兼总经理、广西视动生活传媒科技有限公司（尚无具 体业务）总经理、广西众揽投资有限责任公司（尚无具体业务）执行 ...

国投证券股份有限公司 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 国投证券股份有限公司（原"安信证券股份有限公司"，以下简称"国投证 券"或"保荐机构"）作为桂林旅游股份有限公司（以下简称"桂林旅游"或 "公司"）向特定对象发行（原"非公开发行"）股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对 桂林旅游 2023 年度日常关联交易执行情况进行了核查，有关核查情况及意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 桂林旅游 2023 年度日常关联交易主要是公司与控股股东桂林旅游投资集团 有限公司（以下简称"旅投集团"）及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司 （以下简称"桂林五洲"），以及与公司的参股公司桂林新奥燃气有限公司（以 下简称"新奥燃气公司"）进行的采购景区门票、采购燃料、船舶修造、租赁等 交易。 公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 2,519.00 万元，实际发生的日常关 联交易总金额为 2,845.30 万元。 公司 2024 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月12日收到 公司独立董事盛学军先生提交的书面辞职报告。盛学军先生因在境内上市公司担 任独立董事超过三家，申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会专门 委员会职务（战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考 核委员会成员）。辞职后，盛学军先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截 至本公告披露日，盛学军先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并无意见 分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-003 桂林旅游股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 盛学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对盛 学军先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 由于盛学军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三 分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

国投证券指派保荐代表人庄国春先生具体负责本次培训工作。庄国春先生 为国投证券的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。 （二）培训对象 本次培训的对象为桂林旅游的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人 员及控股股东相关人员。 （三）培训时间 国投证券股份有限公司 关于桂林旅游股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为桂林 旅游股份有限公司（以下简称"桂林旅游"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，结合桂林旅游的实际情况，按照拟定的培训计划，对桂林旅游的董事、 监事、高级管理人员、部分中层管理人员及控股股东相关人员进行了现场培训， 现将本次培训情况汇报如下： 2023 年度持续督导培训工作报告 一、 本次培训的基本情况 （一）培训人员 三、 培训效果 公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课， 公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规及规范性要 求的了解，增强了规范运 ...

国投证券股份有限公司 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年度 定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：桂林旅游 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄国春 联系电话：0755-81682788 | | | | | 保荐代表人姓名：田竹 联系电话：010-57839113 | | | | | 现场检查人员姓名：庄国春、徐英杰、谢奉杰 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年2月26日至2024年2月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司章程及各项规章制度、三会制度以及决议记录；查看公司主要实地经营场所，了解公司治 | | | | | 理及独立性的相关情形；查阅公司信息披露文件；访谈相关人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-001 桂林旅游股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.诚信记录 经桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 4 月 13 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 具体详见公司 2023 年 4 月 15 日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《桂林旅游股份有限公 司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027），2023 年 5 月 11 日发 布的《桂林旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 039）。 根据《桂林市人民政府国有资产管理委员会关于桂林旅游股份有限公司续聘 大信会计师事务所为 20 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-055 桂林旅游股份有限公司 关于公司董事兼副总裁被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到桂林市监察委员会签 发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司党委委员、董事、副总裁訚林先生 因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置。 截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理 人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营管理情况正常。该 事项不会对公司正常生产经营造成影响。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按 照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定的信息披露网 站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体和网站 披露的信息为准。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

桂林旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 广西上市公司协会、华泰证券、东莞市私募基金业协 会、深圳市中瑞林投资管理有限公司、深圳昌宏盛瑞 投资管理有限公司、北部湾产业投资基金管理有限公 活动参与人员 司、深圳有据投资管理有限公司、广州猎鹰资产管理 有限公司、Seahawk China Dynamic Fund；桂林旅游 董秘黄锡军、证券事务代表陈薇、证券部业务经理杨 馥源。 时间 2023年11月2日16:00至17:30 地点 桂林市翠竹路35号天之泰大厦公司10楼1015会议室 形式 现场 谈话要点： 一、公司的资产和业务 公司的主业为旅游业，附属行业为管道燃气和公 路客运业务。 旅游主业包括景区旅游业务、漓江游船客运业务、 漓江大瀑布饭店、旅游车及出租车，其中景区旅游业务 为公司核心业务，也是公司的核心竞争力。 景区旅游业务包括：两江四湖景区、银子岩景区、 龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区、贺州温 泉景区。 交流内容及具体问答 ...