桂林旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 广西上市公司协会、华泰证券、东莞市私募基金业协 会、深圳市中瑞林投资管理有限公司、深圳昌宏盛瑞 投资管理有限公司、北部湾产业投资基金管理有限公 活动参与人员 司、深圳有据投资管理有限公司、广州猎鹰资产管理 有限公司、Seahawk China Dynamic Fund；桂林旅游 董秘黄锡军、证券事务代表陈薇、证券部业务经理杨 馥源。 时间 2023年11月2日16:00至17:30 地点 桂林市翠竹路35号天之泰大厦公司10楼1015会议室 形式 现场 谈话要点： 一、公司的资产和业务 公司的主业为旅游业，附属行业为管道燃气和公 路客运业务。 旅游主业包括景区旅游业务、漓江游船客运业务、 漓江大瀑布饭店、旅游车及出租车，其中景区旅游业务 为公司核心业务，也是公司的核心竞争力。 景区旅游业务包括：两江四湖景区、银子岩景区、 龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区、贺州温 泉景区。 交流内容及具体问答 ...

桂林旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-054 桂林旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 1 桂林旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至 报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-053 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董 事 9 人，实际出席 9 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 公司 2023 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对 ...

桂林旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-004 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | | 东方证券、上海彤源投资发展有限公司、中欧基金管 | | | | 理有限公司、景泰利丰、农银理财子公司、申万香港 | | 活动参与人员 | | 资管、上海保银投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、上海紫阁投资管理 | | | | 有限公司、进门财经、景顺长城基金管理有限公司、 | | | | 嘉实基金管理有限公司;桂林旅游证券事务代表 ...

（二）非独立董事（不含董事长）：每人 3.6 万元/年（税前） 第四条 公司监事津贴标准 桂林旅游股份有限公司 非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度 第二条 本制度适用于公司非独立董事、监事及董事会秘书。 （经 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第三条 公司非独立董事津贴标准 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董事、监事和 董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 （一）董事长：5.4 万元/年（税前） 第七条 非独立董事、监事及董事会秘书因参加规定的培训、出席公司董事 会、股东大会及各专门委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时 所需的其他合理费用，由公司据实报销。 第八条 非独立董事、监事及董事会秘书可以自愿放弃享受或领取津贴。 1 第九条 本制度经股东大会审议通过后，于 2023 年度开始实施。 （一）监事会主席：3.6 万元/年（税前） （二）监事（不含监事会主席）：每人 2.4 ...

第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、 所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用， 特制订本制度。 桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度 （经 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 桂林旅游股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：独立董事津贴标准综合考虑独立董事与其相应承担的职 责等确定。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。 第五条 独立董事的津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以 发放。 第六条 独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会及各专门 委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费 用，由公司据实报销。 第七条 本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。 第 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-052 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 4.召集人：公司董事会 5.主持人：申光明董事长 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 240,085,935 股，占 公司有表决权股份总数的 51.2862%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委 1 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－ ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-2 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 1 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-2 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司已向本 所承诺和保证，公司向本所律师所提供的文件和所做的陈述和说明是 真实的、有效的及全面的，有关文件及其上面的签字和印章均是真实 的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任 何隐瞒、遗漏之处。 本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依 ...

桂林旅游股份有限公司2023年半年度报告全文 桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-047 ...

非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度 桂林旅游股份有限公司 （经公司 2023 年 8 月 28 日第七届董事会 2023 年第四次会议 及第七届监事会 2023 年第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董事、监事和 董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司非独立董事、监事及董事会秘书。 第三条 公司非独立董事津贴标准 （一）董事长：5.4 万元/年（税前） （二）非独立董事（不含董事长）：每人 3.6 万元/年（税前） 第四条 公司监事津贴标准 （一）监事会主席：3.6 万元/年（税前） （二）监事（不含监事会主席）：每人 2.4 万元/年（税前） 第五条 公司董事会秘书津贴为 3.6 万元/年（税前） 第六条 非独立董事、监事及董事会秘书的津贴由公司统一按个人所得税标 准代扣代缴个人所得税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实 际任期计算并予以发放。 第七条 ...