桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 1 | 其它关 | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2023年半年度 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | 2023 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 2023 年期初往 | 往来累计发生 | 度往来资金 | 偿还累计发生 | 日期末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | 联关系 | 科目 | 来资金余额 | 金额 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 桂林旅丰旅游实业开发有限公 | 控股股东 | 应收账款 | 1,985.00 | 26,405.30 | | 19,150.47 | 9,239.83 | 水电费 | 经营性往来 | | | 司 | 的子公 ...

桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度 第三条 津贴原则：独立董事津贴标准综合考虑独立董事与其相应承担的职 责等确定。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。 第五条 独立董事的津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以 发放。 第六条 独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会及各专门 委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费 用，由公司据实报销。 第七条 本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。 （经公司 2023 年 8 月 28 日第七届董事会 2023 年 第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、 所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用， 特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第八条 本制度未尽事宜，依照国家 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-050 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2023 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 于股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-051 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及半年度报告摘要。 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2023 年半 年度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司非独立董事、监 事及董事会秘书津贴管理制度。 桂林旅游股份有限公司第七届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2023 年第四次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 12:00 在公司"桂林 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-049 桂林旅游股份有限公司独立董事关于 公司第七届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，作为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，就公司 2023 年 8 月 28 日召开的第七届董事会 2023 年第四次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保情况、资金占用情况和执行规定情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，公司独立董事对公司 2023 年 1-6 月累计和当期对 外担保、资金占用及执行规定情况进行了核实，发表专项说明和独立意见如下： 1.公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为。截至2023 年6月30日，公司及控股子公司对外担保情况如下： （1）桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称"桂圳公司"）为公司的控股 子公司，注册资本6,000万元，公司持有其65%的股权，自然人文良 ...

桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 二、提案一：关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的 | | | 提案 | 3 | | 三、提案二：关于审议公司独立董事津贴管理制度的提案 | 5 | | 四、提案三：关于审议公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理 | | | 制度的提案 | 7 | 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:1 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司"桂林旅游号"漓江游船上召开。本 次董事会应出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 1 人)。盛 学军独立董事因家庭原因未能亲自出席会议，委托常启军独立董事出席会议并行 使表决权。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、陈文沛列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及年度报告摘要。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林 旅游股份有限公司 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-045 桂林旅游股份有限公司关于 续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构事宜获得桂林市国资委批复同意的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 13 日召开的第七 届董事会 2023 年第二次会议审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内 部控制审计机构的议案，公司 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审 议批准了前述议案。具体详见公司 2023 年 4 月 15 日发布的《桂林旅游股份有限 公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《桂 林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）以及 2023 年 5 月 11 日发布的《桂林旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2023-039）。 2023 年 5 月 ...

桂林旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------| | | | 编号：2023-003 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 国元证券李典、陈徐升；桂林旅游董事会秘书黄锡 | | 活动参与人员 | | 军，证券事务代表陈薇，证券部业务经理杨馥源、张 | | | 松明。 | | | 时间 | 2023年7月19日15:00至17:00 | | | 地点 | 桂林市翠竹路35 | 号天之泰大厦公司9楼908会议室 | | 形式 | 现场 | | | | 谈话要点： | | | | 一、公司的资产和业务 | | | | | 公司的主业为旅游业，附属行业为管道燃气和公 | ...

桂林旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 兴业证券张彬鸿、上海紫方毛峥嵘、榕树投资丁煜、 | | 活动参与人员 | | 龙航资产夏芳芳；桂林旅游董事会秘书黄锡军、证券事务代表陈薇、证券部业务经理杨馥源、证券部业务 | | | 经理张松明 | | | 时间 | 2023年6月21日14:00至15:00 | | | 地点 | 桂林市翠竹路35 | 号天之泰大厦公司12楼1221会议室 | | 形式 | 现场 | | | | 谈话要点： ...