股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-054 山子高科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、审计委员会成员的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事辞职的相关情况说明 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，张颖先生申请辞去公司第八届 董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，张颖先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告日，张颖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 张颖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会 正常运作。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 4 公司独立董事发表了同意该事项的审核意见。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 三、关于增补审计委员会成员的事项 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-053 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选非独立 董事的议案》 公司董事会于近日收到非独立董事张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整， 张颖先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。经公司 董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张民先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人，以进一步改善公司治理结构，增加资源积累，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十五次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八 届董事会第二十五次临时会议，会议于 2024 年 8 月 19 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层会议 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-052 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续两个交易日（2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日）收盘价格涨幅累计 偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未 ...

2024年7月25日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年7月27日在指定媒体上对外披露的《公 司关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024-043）、《关于第八届董事会第二十三次 临时会议决议公告》（公告编号：2024-044）。 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将披露 董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 26 日）登记在册的前十大股东和 前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 中芯梓禾私募基金管理（浙江）有限公司－嘉 | 2,988,200,641 | 29.89 | | | 兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 2 | 宁波圣洲投资有限公司 | 922,611,132 | 9.23 | | 3 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 910,649,201 | 9 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-050 山子高科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 拟回购股份的用途：将在未来适宜时机用于山子高科技股份有限公司（下称"公司"） 员工持股计划或股权激励计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后36个月内予以转 让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让 完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行。 回购价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币1.60元/股（含），价格上限 未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价 格由董事会授权公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况 和经营状况确定。 回购资金来源：自有资金或自筹资金 回购账户的开立情况：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-049 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续两个交易日（2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日）收盘价格涨幅累 计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 4、 近期，公司陆续披露了《公司关于回购公司股份的方案》《关于公司董事长兼总裁及其控 制的企业计划增持公司股份的公告》《关于公司与浙商资管签订战略合作协议的公告》等， 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-046 关于提请董事会授权董事长处理相关事项的公告 特此公告。 山子高科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十日 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省浙商资产管理股份有限公 司（以下简称"浙商资管"）于 2024 年 7 月 29 日签署了《战略合作协议》。本次签订 的战略合作协议是浙商资管基于对公司发展方向的认同和发展前景的看好，与公司展开 全方位合作，通过投行服务、保理服务、基金投资、资产经营等方面开展战略合作，帮 助公司改善资本结构和经营状况，降低融资成本，助力公司高质量全面发展。 2024 年 7 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于提 请董事会授权董事长处理相关事项的议案》，基于浙商资管与公司的上述战略合作协议， 提请董事会审议并批准，授权董事长在根据实际运营需求，向浙商资管申请总额不超过 10 亿元人民币的相关融资，以公司信用及合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质 押物。 公司将在双方明确具 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-047 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十四次临时会议的决议公告 特此公告。 基于浙商资管与公司的上述战略合作协议，提请董事会审议并批准，授权董事长在 根据实际运营需求，向浙商资管申请总额不超过 10 亿元人民币的相关融资，以公司信 用及合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。 公司将在双方明确具体合作项目后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。 本次签署的战略合作协议属于协议双方确定合作意愿和基本原则的框架性约定，具 体内容及进度仍需以后续具体协议约定为准，相关实施情况存在不确定性。公司将根据 相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 1 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司于 2024 年 7 月 28 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八 届董事会第二十四次临时会议，会议于 2024 年 7 月 29 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 333 ...

山子高科技股份有限公司 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-048 关于公司与浙商资管签订战略合作协议的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省浙商资产管理股份有限 公司（以下简称"浙商资管"）于 2024 年 7 月 29 日签署了《战略合作协议》。本次签订 的战略合作协议是浙商资管基于对公司发展方向的认同和发展前景的看好，浙商资管作 为专业化的资产管理公司，有意向在投行服务、保理服务、基金投资、资产经营等方面 与乙方开展战略合作，帮助公司改善资本结构和经营状况，降低融资成本，助力公司高 质量全面发展。 一、战略合作基本情况 公司与 2024 年 7 月 28 日向浙商资管发出帮扶函，申请不超过 10 亿资金的融资支 持，双方经过沟通和交流，与 2024 年 7 月 29 日签署了《战略合作协议》。本次签订的 战略合作协议是浙商资管基于对公司发展方向的认同和发展前景的看好，浙商资管作为 专业化的资产管理公司，有意向在投行服务、保理服务、基金投资、资产 ...

（1）拟回购股份的用途：将在未来适宜时机用于山子高科技股份有限公司（下称"公 司"）员工持股计划或股权激励计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 36 个月 内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案 按调整后政策实行。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-044 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司于 2024 年 7 月 24 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 八届董事会第二十三次临时会议，会议于 2024 年 7 月 25 日在上海市浦东新区陆家嘴环 路 333 号金砖大厦 35 层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了 以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 ...