中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年度持续督导工作 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：箭牌家居 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨锐彬 联系电话：0755-23835332 | | | | | 保荐代表人姓名：史松祥 联系电话：0755- | 23835265 | | | | 现场检查人员姓名：杨锐彬 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 10 月 24 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法律 ...

个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进 展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-048 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案已经箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议 审议通过。根据《公司章程》规定，本次回购股份事项属于公司董事会权限，无 需提交公司股东大会审议。 2、本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）的部分社会公众股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21 元/股 （含）；按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股本的 0.4909%； 当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占 公 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-029  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（请文字说明其他活动内容）：线上会议 信达澳亚基金 李琳娜 杨超 曾丹怩 西南证券 蔡欣 赵兰亭 活动参与人员 博道基金 王晓莹 民生证券 谭雅轩 雷颖 时间 2023年11月1日 地点 - 形式 线上会议 公司接待人员 副总经理、董事会秘书杨伟华 一、介绍2023年前三季度生产经营情况 2023 年第三季度，公司收入同比下降 5.81%，主要系运输模式 切换所致，公司自2023 年7月1日起实行主要产品（瓷砖除外）统 一配送的运输模式，由经销商到公司仓库自行提货变更为公司安排 运输送到经销商仓库，由于运输模式的切换，商品控制权转移的节 点由公司仓库出库确认延至送达经销商仓库签收后确认，以成本计 价的发出商品金额增加约 0.77 亿元，此部分发出商品对应的收入 确认也相应延后。公司第三季度毛利率为 29.36%，同比下降3.17个 百分点，环比有所改善增加0.40个百分点，费 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-047 箭牌家居集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 本比例 | | 5 | 珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 25,679,046 | 2.65% | | 6 | 共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙） | 13,512,210 | 1.39% | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 11,083,172 | 1.14% | | 8 | 北京居然之家家居连锁有限公司 | 8,690,033 | 0.90% | | 9 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6,657,721 | 0.69% | | 10 | 中信证券投资有限公司 | 4,695,597 | 0.48% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-028  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（请文字说明其他活动内容）：线上会议 活动参与人员 永赢基金 王昕妍 新华资产 李东正 信达证券 李含稚 时间 2023年10月31日 地点 佛山市顺德区乐从镇箭牌总部大厦 形式 现场会议、线上会议 公司接待人员 副总经理、董事会秘书杨伟华 一、介绍2023年前三季度生产经营情况 2023 年第三季度，公司收入同比下降 5.81%，主要系运输模式 切换所致，公司自2023 年7月1日起实行主要产品（瓷砖除外）统 一配送的运输模式，由经销商到公司仓库自行提货变更为公司安排 运输送到经销商仓库，由于运输模式的切换，商品控制权转移的节 点由公司仓库出库确认延至送达经销商仓库签收后确认，以成本计 价的发出商品金额增加约 0.77 亿元，此部分发出商品对应的收入 确认也相应延后。公司第三季度毛利率为 29.36%，同比下降3.17个 百分点，环比有所改善增加0.40个百分点，费用率基本 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-027  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（请文字说明其他活动内容）：线上会议 交银施罗德基金 刘鹏 张晨 范煜 孔祥睿 活动参与人员 中信证券 郭韵 马骏锐 时间 2023年10月30日 地点 - 形式 线上会议 公司接待人员 副总经理、董事会秘书杨伟华 一、介绍2023年前三季度生产经营情况 2023 年第三季度，公司收入同比下降 5.81%，主要系运输模式 切换所致，公司自2023 年7月1日起实行主要产品（瓷砖除外）统 一配送的运输模式，由经销商到公司仓库自行提货变更为公司安排 运输送到经销商仓库，由于运输模式的切换，商品控制权转移的节 点由公司仓库出库确认延至送达经销商仓库签收后确认，以成本计 价的发出商品金额增加约 0.77 亿元，此部分发出商品对应的收入 确认也相应延后；运输模式的切换，将有利于公司实施全国统一出 货价，提高运输效率，保证运输质量，有利于公司的长期发展。公 司第三季度毛利率为 29.36 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-026 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（请文字说明其他活动内容）：线上会议 中金公司 樊俊豪 吕沛航 刘玉雯 谢一飞 张雅茜 申万宏源 黄莎 魏雨辰 海通证券 吕科佳 长江证券 范超 米雁翔 张佩 应奇航 浙商证券 陈秋露 安信证券 罗乾生 刘夏凡 广发证券 谢璐 黄雪茹 陈伟豪 兴业证券 王凯丽 侯宜芳 储天舒 财通证券 陈琳云 招商证券 袁定云 赵中平 毕先磊 东吴证券 房大磊 任婕 中泰证券 孙颖 郭美鑫 邹文婕 韩宇 万欣怡 方正证券 马萤 万宇昕 华西证券 金兵 朱昊冉 宋姝旺 天风证券 孙海洋 尉鹏洁 张洛瑜 王悦宜 首创证券 陈梦 长城证券 蔡志明 王龙 开源证券 骆扬 东方证券 李雪君 谢雨辰 民生证券 李阳 谭雅轩 信达证券 李宏鹏 李含稚 中银证券 杨逸菲 郝子禹 西部证券 李华丰 谭鹭 国海证券 林昕宇 杨蕊菁 活动参与人员 国盛证券 姜文镪 汪亦涵 中信建投证券 叶乐 黄杨璐 中信证券 郭韵 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-042 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌 大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》 1、回购股份的原因及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大 投资者利益、增强投资者信心，同时 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划 或员工持股计划。 1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-046 2、回购价格：不超过人民币 21 元/股（含）。如公司在回购股份期间发生 资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除 息事项的，自公司股票价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定调整回购价格上限。 3、回购数量：按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总 股本的 0.4909%； ...