证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-044 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会 议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍 志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀 员工的积极性，共同促进公司的长远健康发展，在综合考虑公司经营情况 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-043 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,846,326,700.11 | -5.81% | 5,280,072,640.70 | 0.25% | ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）为箭牌家居 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》和公司《募集资金管 理制度》等相关规定，对箭牌家居使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股发行价格为 人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人 民币 6 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-045 箭牌家居集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品将须 符合以下条件：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好， 不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资金额：公司拟使用总额不超过人民币 4.70 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期 限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环 滚动使用。 特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的 产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但不排除该项投资受到市场波 动和业务操作等的影响，敬请投资者注意投资风险。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于使用部分暂 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-044 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会 议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍 志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-042 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度， 现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和 公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 4.70 亿元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公 司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内， 1 资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和 期限范围内行使该项投 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-041 箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除股份限售的股东共计 6 名，合计解除限售股份的 数量为 55,968,234 股，占目前公司总股本的 5.7692%。 3、本次限售股份上市流通日期为 2023 年 10 月 26 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"箭牌家居"）首次公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2022〕1018 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2022 年 10 月 26 日 ...

中信证券股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为箭牌家居集团股份有 限公司（以下简称"箭牌家居"、"公司"、"发行人"）的持续督导机构，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对箭牌 家居首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查 情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"箭牌家居"）首次公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2022〕1018 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 869,003,283 股，首次公开发行后总股本为 965,612,800 股，其中限售股份数量 为 869,0 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-040 箭牌家居集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额 转让的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第七次会议的通知》。2023 年 10 月 9 日，公司第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有 ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-039 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事 会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额 1 转让的议案》 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第七次会议的通知》。2023 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大 厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 ...