华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 泓德基金：时佳鑫；旌安投资：姜书岳；幻方：漆冠 男；博时基金：谭苏翔、王乐琛；长江养老：邱长伟； 嘉实基金：龚楚；光大保德信：陈卓钰；歌斐资产：田 依灵；前海开源：梁溥森；安信证券：白如；进门财 活动参与人员 经：邹丹丹；天风证券：齐天翔；睿智资产：魏和梅； 大成基金：孔祥；首创证券：黄璿；国联安基金：高 诗；金信基金：曾艳；万家基金：郑中天；中泰证券： 何俊艺、潘立页。 （上述排名不分先后） 时间 2023年10月30日10:00-11:00 地点 电话会议 ...

华纬科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-041 华纬科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 HWAWAY | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包 | | | | | 括已计提资产减值准备的 | | -286.845.14 | | | 冲销部分) | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | (与公司正常经营业务密 | | | | | 切相关,符合国家政策规 | 8.046. 198. 13 | 14 ...

华纬科技股份有限公司 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-044 关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书及证券事务代表辞任情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书姚佰林先生、证券事务代表姚芦玲女士的辞职报告，因工作重心调整， 姚佰林先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后姚佰林先生将不再担任公司董事 会秘书职务，但仍将继续担任公司董事、技术总监职务。公司证券事务代表姚 芦玲女士因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务，其辞职后仍在 公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生、姚芦玲女士未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对姚佰林先生、姚芦玲女士在任职期间做出的贡献表示感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的情况 附件：姚芦玲女士、马翊倍先生简历 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2023年10月25日 附件：董事会秘书、证券事务代表简历 1、姚芦玲女士，1994 年 4 月出生，中国国籍， ...

独立意见 华纬科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的 我们同意公司董事会聘任姚芦玲女士为公司董事会秘书。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华纬科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为华纬科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，现对 公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事：姜晏、董舟江、王丽 2023 年 10 月 24 日 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 经认真审阅公司本次聘任的董事会秘书姚芦玲女士的简历和相关资料，我们 认为：公司本次聘任的姚芦玲女士具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力， 能够胜任公司相应岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解 除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形；公司本次聘任董事会秘书姚芦 玲女士的提名、聘任、审议 ...

华纬科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 华纬科技股份有限公司 （一）董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）全资子公司、控股子公司、分公司负责人； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、 准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息报告责任人"（以下简称"报告责任人"）包括： 第三条 公司董事会对公司重大信息管理及披露工作负责，公司董事会办公室为常设信息 管理部门，负责对外信息披露具体工作，包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第四条 报告责任人负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向公司董事会 办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，并应积极 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女 士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全 体监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-042 华纬科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部 分：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规则的要求，以及公司 2023 年第 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-045 华纬科技股份有限公司 关于举行2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w. net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。 2023年10月25日 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、 独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日 通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-043 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第三季度 报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-040 华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金投资建设项目 暨签署不动产权转让合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券：潘立页 华夏基金：彭锐哲 活动参与人员 （上述排名不分先后） 时间 2023年10月11日14:30-16:00 地点 公司会议室 形式 线下 1、 公司后面产能释放节奏情况如何？ 答：稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放， 并且第二期设备已经开始投入，第三期场地已有规 划，具体情况根据客户给的量纲实施。弹簧这块今 ...