华纬科技股份有限公司 分红管理制度 华纬科技股份有限公司 第二章 公司分红政策 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，实行持续、稳定、合理的利润分配 政策，并兼顾公司的可持续发展。 1、公司坚持如下利润分配原则： （1）按法定程序分配。 （2）存在未弥补亏损不得分配。 （3）公司持有的本公司股份不参与分配。 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 等有关法律、法规及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （4）利润分配额度不得超过累计可供分配利润的范围，即不得损害公司持 续经营能力。 2、公司董事会制定利润分配方案时，综合考虑所处的行业特点、同行业排 名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及结合是否有重大资金 支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金 ...

华纬科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情 况。公司对募集资金的管理遵循专户存放、严格管理、规范使用、及时披露的 原则，符合相关法律法规及规定的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益及违反相关规定的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 作为华纬科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，并结合《公司章 程》及《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们对公司 第三届董事会第九次会议相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及规定，我们对 2023 年半年度 报告 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-032 华纬科技股份有限公司 关于终止变更经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况介绍 但在工商变更过程中，因浙江省工商局自 2021 年 3 月 1 日起执行的《中华 人民共和国国务院令第 734 号》文件之相关要求，如本公司变更经营范围，需 将公司类型由制造业转变为其他技术推广服务业或变更公司名称。经多次与工 商局沟通后，公司认为变更企业类型或更改公司名称不符合公司长远利益，因 此需要终止变更经营范围、终止《公司章程》中第十三条经营范围的修订，《公 司章程》中其他修订内容保持不变。 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 终止变更变更经营范围、修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2023 年第 五次临时股东大会审议。 二、备查文件 公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2023 年 7 月 17 日召 ...

华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司由华纬科技有限公司整体变更发起设立；在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得营业执 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-033 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.7 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行相应调整。 一、利润分配预案 截至 2023 年 6 月 30 日，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 64,115,398.93 元，其中 2023 年半年度母公司实现税后净利润 58,056,658.32 元，加上前期滚存未分配利 润 282,598,396.08 元，2023 年半年度可供分配利润 340,655,054.40 元（2023 年半 年度财务数据未经审计）。 （一）董事会审议情况 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第 ...

华纬科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-028 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分 配预案的议案》 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案没有违反《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-027 华纬科技股份有限公司 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士， 共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监 事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<202 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：金雷 主管会计工作的负责人：童秀娣 会计机构负责人：蔡齐鸣 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-030 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 81,567.44 | | 减：累计直接投入募投项目（含募投项目前期投入置换金额、开 承兑转入保证金金额） | 10,331.24 | | 减：超募资金永久补流 | 11,444.23 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费净额 | 25.41 | | 加：尚未支付的印花税 | 20.40 | | --- | --- | | 募集资金 2023 年上半年期末余额 | 59,837.78 | 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-034 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《 ...