证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-28 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年6月4日，公司第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月25日下午2:30； （2）网络投票时间：2024年6月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 章 程 （修订稿） | | | 第三条 公司于一九九四年五月二十七日经深圳市证券管理办公室批准，首次发行了 人民币普通股 91,000,000 股。其中，发起人存量净资产折股 70,720,000 股，向境内社会公众 公开发行 16,700,000 股，向公司内部职工发行 3,580,000 股。向社会公众公开发行的股份和 向公司内部职工发行的股份分别于一九九四年九月二十八日、一九九五年四月十二日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称——招商局积余产业运营服务股份有限公司（中文简称：招 商积余）。英文名称: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. （英文简称： CMPO）。 第五条 公司住所——深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 2 层 B 段 201 室，邮政编码 518031。 第六条 公司注册资本为人民币 1,060,346,060 元。 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 公司股份 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-27 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月4日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次会议审通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年度股东大会以特别 决议事项审议。具体情况如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

会议经审议做出了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-24 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议（通讯表决）公告 （一）审议通过了《取消<关于拟变更会计师事务所的议案>的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 监事会同意取消第十届监事会第六次会议审议通过的《关于拟变更会计师事 务所的议案》，不再将该议案提交至股东大会审议。 （二）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》（5 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 一、监事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年6月2日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届监事会第八次会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为李石芳、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会审议情况 招商局 ...

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证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-21 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 二、董事会审议情况 会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（10 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 公司董事会近日收到聂黎明先生的辞职报告。聂黎明先生因工作调动原因辞 去公司董事长、董事、董事会下设战略与可持续发展委员会主席职务，辞职后不 再担任公司任何职务，将在公司实际控制人招商局集团有限公司任职。根据工作 需要，董事会选举吕斌先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件），任期 为自当选之日起至第十届董事会届满。 本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公 告》（公告编号：2024-22）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 招商局积余产业运营服 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到聂黎明先生的书面辞职报告。聂黎明先生因工作调动原因辞去公司董事 长、董事、董事会下设战略与可持续发展委员会主席职务，辞职后不再担任公 司任何职务，将在公司实际控制人招商局集团有限公司任职。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聂黎明先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产 生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，聂黎明先 生未持有公司股份。 聂黎明先生在任职公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司 战略实施、稳健经营，提升规范治理水平，为促进公司可持续高质量发展发挥 了重要作用。公司及董事会对聂黎明先生任职期间辛勤的努力和做出的贡献表 示衷心感谢。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-22 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 二○二四年五月七日 1 附：吕 ...

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[Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 13,024 15,627 18,752 21,940 25,231 增长率 yoy% 23% 20% 20% 17% 15% 净利润（百万元） 594 736 897 1,084 1,259 增长率 yoy% 16% 24% 22% 21% 16% 每股收益（元） 0.56 0.69 0.85 1.02 1.19 每股现金流量 0.94 1.71 1.28 0.97 1.34 净资产收益率 6% 7% 8% 9% 10% P/E 19.3 15.6 12.8 10.6 9.1 P/B 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 备注：股价以 4 月 29 日收盘价为准。 招商积余（001914.SZ）/房地 产行业 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 30 日 [Table_Industry] 市场价格：10.79 元 分析师：由子沛 执业证书编号：S0740523020005 Email：youzp@zts.com.cn 执业证书编号：S07405201100 ...

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 3 评级标准 [Table_ReportType] 公司点评/房地产 分析师承诺及简介 [Table_AuthorsRxplain] 本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不 曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。 [Table_ReportType] 公司点评/房地产 附录： （一）公司财务预测表 [Table_Header] 公司点评●房地产服务 2024 年 04 月 26 日 胡孝宇，房地产行业分析师，3 年房地产研究经验，美国东北大学硕士，同济大学金融学学士，曾就职于天风证券，2023 年 7 月加入中国银河证券研究院。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|----- ...