招商局积余产业运营服务股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 招商局积余产业运营服务股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （2024 年 6 月 25 日经 2023 年度股东大会审议通过） 为进一步健全和完善招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规、规范性文件以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合考虑实际经营情况、战略发展目标、经营规划、盈利能力、股 东意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流状况等因素，在平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上 ...

那么这一场我们很高兴是邀请到了招商机遇的王叔王总来给我们做一个公司近期经营情况的交流那么下面我们就把时间交给王总王总你可以开始了好首先非常感谢大家我是招商机遇总预办的王叔我们是这样子就是说也借着东吴的中期策略会的这个机会由于没有过到上海那边跟大家见面我们就线上 做一个近期的交流招商经营我还是简单的说一下这个公司大概的一个情况这个公司是招商局集团从事物业资产管理和运营服务的一个主要的平台企业就是在2019年整合以后整个的定位就是在招商局集团是一个新资产平台上的一个定位所以我们一直以来也是以我要做一个比较领先的物业资产管理运营商为目标 两大核心业务这些年来基本上是保持不变的一个就是物业管理另外一个就是资产管理目前的话我们的物业管理这个业务还是占我们的主要的收入的来源然后我们的业态也非常的全包括航空公共园区政府学校这些相对来说是业态比较全然后进入的城市比较多 然后的话在全国各地都有我们的这样的一个分支机构整体来说的话我们的物业管理是占到了95%的一个营收收入市场管理是占4%点多我们是到今年来说的话应该这个结构也不会有太大的一个变化然后我们在物业管理这一块有三大类一个就是基础物业管理 另外一个是平台增值业务还有一个是 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-30 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月25日下午2:30； （2）网络投票时间：2024年6月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 5日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。公司2023年度股东大会将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平 台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-29 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年6月4日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十一次会议的 通知。会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参 加表决 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵 肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有 效。 董 事 会 二、董事会审议情况 会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》（10 票同意、0 票反对、 0 票弃权）。 为进一步加强公司经营型总部打造，强化总部对业务的 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-25 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为进一步提升公司审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求， 拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事 宜与原聘任的会计师事务所德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异 议。德勤华永在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽 的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司 董事会审核委员会、董事会、监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的 议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》第四十五条 条款进行进一步修订，增加以简易程序向特定对象发行股票相关内容。具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 股东大会由公司 | 第四十五条 股东大会由公司全体股东组成。 | | 全体股东组成。股东大会是公司的最 | 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职 | | 高权力机构，依法行使下列职权： | 权： | | …… | …… | | （十七）审议批准变更募集资金 | （十七）审议批准变更募集资金用途事项； | | 用途事项； | （十八）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （ ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-23 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年6月2日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十次会议的通 知。会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加 表决 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、 章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况 和对未来审计服务的需求，董事会同意将 2024 年度会计师事务所变更为毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2024 年度财务报表审计项目财务报 告审计费 254 万元及内控审计费 55 万元，费用合计为 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-28 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年6月4日，公司第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月25日下午2:30； （2）网络投票时间：2024年6月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 章 程 （修订稿） | | | 第三条 公司于一九九四年五月二十七日经深圳市证券管理办公室批准，首次发行了 人民币普通股 91,000,000 股。其中，发起人存量净资产折股 70,720,000 股，向境内社会公众 公开发行 16,700,000 股，向公司内部职工发行 3,580,000 股。向社会公众公开发行的股份和 向公司内部职工发行的股份分别于一九九四年九月二十八日、一九九五年四月十二日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称——招商局积余产业运营服务股份有限公司（中文简称：招 商积余）。英文名称: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. （英文简称： CMPO）。 第五条 公司住所——深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 2 层 B 段 201 室，邮政编码 518031。 第六条 公司注册资本为人民币 1,060,346,060 元。 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 公司股份 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-27 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月4日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次会议审通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年度股东大会以特别 决议事项审议。具体情况如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...